咸亨国际科技股份有限公司 募集资金管理制度 咸亨国际科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当将本制度及时报上海证券交易所（以下简称"上交所"）备案 并在该所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不 ...

海通证券股份有限公司 关于咸亨国际科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项 目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为咸亨国际 科技股份有限公司（以下简称"咸亨国际"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对公司使用募集资金向全 资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股，每股面值为1元， 每股发行价格为13.65元，募集资金总额为54,613.65 万元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币7,153.64万元后，实际 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-076 咸亨国际科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原募投项目名称：赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目 新项目名称和投资金额：1、杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目，总 投资额 1,000.00 万元，其中拟使用本次变更募集资金 605.20 万元（含孳息）； 2、智能制造中心项目，总投资额 45,000.00 万元，其中拟使用本次变更募集资 金 4,000.00 万元。上述变更后的募集资金项目投资金额与拟使用募集资金之间 的差额将由公司以自有资金或自筹资金补足。 变更募集资金投向的金额：本次涉及变更的募集总额为 4,605.20 万元， 占首次公开发行股票募集资金总额的 8.43%。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：1、杭州赛孚城应急体验馆优 化升级项目预定于 2025 年 6 月末完成升级建设，该项目不直接产生经济效益； 2、智能制造中心项目拟于 2026 年 12 月末正 ...

标题：关于咸亨国际科技股份有限公司有关信托产品逾期兑付事项的监管工作函 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-11-28 处理事由：公司购买中融信托产品违约，发出工作函 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-073 咸亨国际科技股份有限公司 风险提示：截至本公告披露日，公司累计收到融睿1号投资本金 0 万元， 投资收益 0 万元，信托产品投资本金 5,000 万元及投资收益尚未收回；累计收到 助金222号投资本金 0 万元，投资收益 0 万元，信托产品投资本金 4,000 万元及 投资收益尚未收回。鉴于上述信托产品已到期或未到期产品的逾期可能性较大， 相关投资款项的收回尚存在不确定性，其对公司本期及期后利润的影响亦存在不 确定性。 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，该事项不影响公司正常运营。公司 将密切关注上述信托计划的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、基本情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"咸亨国际"或"公司"）于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司共同使用不超过人民币 40,000 万元进 行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。具体内容详见 关于信托产品部分逾期兑付的提示性公告 本公司董 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-072 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 3,707,520 股。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计 本次股票上市流通总数为 3,707,520 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 30 日。 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）已 ...

北京国枫律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一次解除限售及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN216-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一次解除限售 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN216-4 号 致:咸亭国际科技股份有限公司 根据本所与咸亨国际签署的《律师服务合同》,作为咸亨国际本次激励计划 的专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于咸 亨国际科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》《北 京国枫律师事务所关于咸亨国际科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 ...

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，审议程序合法、合 规。该事项不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不会影响公司的持续 经营，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 咸亨国际科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公 司第三届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调 整回购价格的议案》的独立意见 经审核，我们认为： 另外，由于公司已实施完毕 2022 年年度权益分派，本次对 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分限制性股票的回购价格的 调整符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，且本次调整已取 ...

咸亨国际科技股份有限公司 章程 二○二三年十一月 咸亨国际科技股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二届 独立董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 咸亨国际科技股份有限公司 章程 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 咸亨国际科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债 权人的合法权益，规范 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-068 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共 73 名。 本次可解除限售的限制性股票数量：3,707,520 股，约占公司目前总股本 的 0.90%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为 73 名符合解 除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 3, ...