咸亨国际科技股份有限公司 内部审计制度 咸亨国际科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，保证内部审计质量，明确内部审计责任，根据《中华人民共和国 审计法》、《上市公司章程指引》等国家有关法律法规和《企业内部控制基本规 范》，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督、评价 和咨询活动，通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查、 评价和提出建议，促进改善公司运行的效率效果、实现公司发展目标。本制度适 用于公司内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。 第三条 公司规范内部审计工作过程中，至少应关注涉及内部审计的下列风 险： （一）公司内部审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或职责分工不 清，可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。 （二）内部审计未经适当授权，可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。 （四）内部审计人员应具备必要的学识及业务能力，熟悉本公司的经营活动 和内部控制，并不断通过继续教育来保持和提高专业胜任能力，且具有较强的人 际交往沟通能力。 （三）内部审 ...

咸亨国际科技股份有限公司 对外投资管理制度 咸亨国际科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第五条 公司对外投资的决策机构为股东会、董事会。 对外投资达到下列标准之一，且未达到本条（二）规定须由股东会审议批准 的标准外，由董事会审议决定： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上 市公司最近一期经审计总资产的 10%以上； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以 高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； 1 / 6 咸亨国际科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了加强咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他单 位的行为。包括对子公 ...

咸亨国际科技股份有限公司 关联交易决策制度 咸亨国际科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为加强咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理与规范，维护公司股东的合法权益，保证公司与各关联方发生关联交易的 公平性、公允性和合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作"） 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件及《咸亨国际科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立 第三方的价格或者收费标准等交易条件； （四）关联股东在股东会对该事项进行表决时，应当回避表决； （五）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回 避表决； （六）公司董事 ...

咸亨国际科技股份有限公司 董事会议事规则 咸亨国际科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策，特制定 本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规，以及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，以及其他有关法律、法规、规范性文件规定，结合本公司实际情况制定。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘 ...

咸亨国际科技股份有限公司 累积投票制实施细则 咸亨国际科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性法律文件，以及《公 司章程》的有关规定，特制定本细则。 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票，其所拥 有的选举票数，按照其全部股东账户下的相同类别股份总数为基准计算。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上(含两名)的董事议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 3%以上的股东有权提名非 独立董事候选人；公司董事会单独或者合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东 可以提出独立董事候选人；独立董事的提名应符合《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》的规定。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于:姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、 ...

咸亨国际科技股份有限公司 股东会议事规则 咸亨国际科技股份有限公司 第一条 为了保证咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的正常秩 序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率,保障股东的合法权益，特制定本规 则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《咸亨国际科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件的规定,结合本公司实际 情况制定。 第三条 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，依照法律、法规和公司章程规定 行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 股东会议事规则 年度股东会每年召开一次，并于上一会计年度结束后的 6个月内举行。 临时股东会不定期召开。公司出现下列情形之一时，临时股东会应当在事实发生之日 起 2个月内召开： 第一章 总 则 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本 ...

咸亨国际科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 咸亨国际科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《公 司章程》、《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，证券部为公司内幕信息的监 督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级 ...

咸亨国际科技股份有限公司 对外担保管理制度 咸亨国际科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件和《公司章程》 的相关规定，特制订本制度。 第四条 公司对外提供担保，应根据有关法律法规、证券监管部门、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及其他相关规定，履行对外担保的 信息披露义务。 1 咸亨国际科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制风险。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括对控股子公司的担 ...

咸亨国际科技股份有限公司 独立董事工作制度 咸亨国际科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应 当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为进一步完善咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《咸亨 国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，特制定 本制度。 第二章 一般规定 第二条 本工作制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Xianheng International reported significant growth in its third-quarter performance for 2025, with revenue and net profit showing substantial year-on-year increases [1] Group 2 - For the first three quarters of 2025, Xianheng International's revenue was approximately 2.695 billion yuan, representing a year-on-year increase of 35.47% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was about 128 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 32.45% [1] - As of the report date, Xianheng International's market capitalization stood at 6.5 billion yuan [2]