监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。 未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-062 咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 29 日在咸 亨科技大厦 1110 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-061 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 29 日在咸亨科技大厦十一楼 1108 会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应到董 事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 公司已经上海证券交易所审核同意，完成了向2022年限制性股票激励计划 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-063 咸亨国际科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》 （2023 年 10 月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体予以披露。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 于 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中审议通过的《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 股东大会已同意授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、 授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。授权董事会在激励对象符合条件时向 激励 ...

咸亨国际科技股份有限公司 章程 二○二三年十月 咸亨国际科技股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二届 独立董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 咸亨国际科技股份有限公司 章程 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 咸亨国际科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债 权人的合法权益，规范公 ...

咸亨国际科技股份有限公司关于 5%以上股东减持计 划期间届满暨股份减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况 本次减持计划实施前，股东 GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.（以 下简称"高盛亚洲战略"）持有咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售流通股份 40,279,720 股，占公司总股本的 9.809%。上述股份全部为高盛 亚洲战略于公司首次公开发行股票前已持有的公司股份，该股份已于 2022 年 7 月 20 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 3 月 15 日，公司披露了股东减持股份计划公告，具体内容详见公司 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于持股 5%以上股东减持股 份计划公告》（公告编号：2023-002）。本次减持计划期间届满，具体情况如下： 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-059 (一)大股东因以下事项披露减持 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-058 咸亨国际科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、预留授予日：2023 年 7 月 20 日。 2、预留授予数量：本次权益授予数量为 137.00 万股，占目前公司股本总额 的 0.33%。 3、授予对象：中层管理人员及其他核心人员。 4、授予人数：26 人。 5、授予价格：6.67 元/股（调整后）。 限制性股票登记日：2023 年 10 月 9 日 限制性股票登记数量：137.00 万股 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。 重要内容提示： 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）预留限制性股票的授予登记工作，现将有关 事项说明如下： 一、 预留限制性股票授予情况 2023 年 7 月 20 日，公司 ...

!"#$%&'()*+, 26 -./+0 7 128 1 345010-88004488/66090088 675010-66090016 895100005 !"#$%&'() *+,-#./0123456 2023 789:;<1=>?@A%BCD 国枫律股字[2023]A0500 号 1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会 议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案 所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 致：咸亨国际科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-057 咸亨国际科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的 议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第三 届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议 和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了公司选举第三届董事会董事长、第 三届董事会专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等 事项，现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 公司第三届董事会由8名董事组成，分别为王来兴先生、夏剑剑先生、俞航 杰先生、林化夷先生、宋平先生、潘亚岚女士、张建华先生、王新先生。其中， 王来兴先生为董事长，潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为独立董事 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-056 特此公告。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2023 年 9 月 25 日以现场表决的方式召开，鉴于监事会换届选举，全体监事一 致同意豁免会议通知时限，本次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以口头方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。本 次会议由全体监事共同推举监事李明亮先生主持，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 同意选举李明亮先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过 之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：2023-057）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-055 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。鉴于董事会换届选举，全 体董事一致同意豁免会议通知时限，本次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以口头方 式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由全体董事共 同推举董事王来兴先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举王来兴先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 (二) 审议通过《关于选举董事会专门委员会 ...