证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-054 咸亨国际科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 286,397,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.7442 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席 了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决符合 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区咸亨科技大厦 11 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

咸亨国际科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 咸亨国际科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 咸亨国际科技股份有限公司 6 | | 2023 年第二次临时股东大会会议案 6 | | 议案一《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 7 | | 议案二《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 10 | | 议案三《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 13 | 证券代码：605056 公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 25 日 1 2 咸亨国际科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-053 一、权益变动的具体情况如下： 本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权 利限制或被限制转让的情况，亦不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》 等法律、法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及咸亨集团相关承诺。 本次权益变动后，咸亨集团持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权 委托受限等任何限制或被限制转让的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 本次权益变动不会使咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，绍兴咸亨集团股份有限公司（以下简称"咸亨集团"） 持有公司股份比例将由 10.0115%变动至 8.7355%。 公司于近日收到公司持股5%以上股东咸亨集团发来的《关于持股比例变动超 过1%的告知函》，现将咸亨集团有关权益变动情况公告如下： | 信息披露 | 名称 | 绍兴咸亨集团股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-052 咸亨国际科技股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专户并签订募集 资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，并经上海证券交易所同意， 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"或"咸亨国际"）向社会首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 13.65 元，募集资金总额为 54,613.65 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,153.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,460.01 万元。本次募集资金 已于 2021 年 7 月 15 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 15 日出具了"天健验〔2021〕387 号"《验资报告》。公司依照相关规定对募 集资金进行了专户 ...

咸亨国际科技股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股份有 限公司章程》的规定，公司于 2023 年 9 月 5 日召开第二届第五次职工代表大会， 选举周晴女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-051 截至本公告日，周晴女士未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员、 实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行 政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 特此公告。 咸亨国际科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 6 日 附件：简历 周晴，1984 年生，女，江西财经大学本科毕业，现任公司职工代表监事。 2005 年 3 月至 2006 年 12 月，担任杭州咸亨国 ...

重要内容提示： 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-050 咸亨国际科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区咸亨科技大厦 11 楼 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-048 咸亨国际科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 咸亨国际科技股份有限公司监事会 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于 2023 年 9 月 1 日以邮件和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 5 日在杭州市拱墅区咸亨科技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、 监事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 同意提名李明亮先生、蒋冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人。前述非职工代表监事候选人在经股东大会选举当选后与公司职工代表大会 选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事任期自股 东大会选举通过之日起，任期三年。 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人张建华，已充分了解并同意由提名人杭州兴润投资有限 公司提名为咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任咸亨国际科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 本人潘亚岚,已充分了解并同意由提名人杭州兴润投资有限 公司提名为咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任咸亨国际科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五) ...