附件 5 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州兴润投资有限公司,现提名潘亚岚女士为咸亨国际科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任咸亨国际科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与咸亨国际科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ur = ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州兴润投资有限公司,现提名王新先生为咸亨国际科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任咸亨国际科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与咸亨国际科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 → 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: ( ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-047 咸亨国际科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 同意提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为公司第三届董事会独立董 事候选人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议于 2023 年 9 月 1 日以邮件和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 5 日在杭州市拱墅区咸亨科技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体 监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 同意提名王来兴先生、夏剑剑先生、俞 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人王新,已充分了解并同意由提名人杭州兴润投资有限公 司提名为咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任咸亨国际科技股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-049 咸亨国际科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会将于 2023 年 9 月 6 日任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公 司对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情 况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事 会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王来兴先 生、夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生以及宋平先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人；同时提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为公司第三 届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 截至本公告日，潘 ...

2023 年半年度报告 公司代码：605056 公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 168 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 如本半年度报告涉及未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | |经现任法定代表人签名和公司盖章的本次半年报全文及摘要; |载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的| | | --- | --- | | 备查文件目录 | 财务报表; | | | |报告期 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-043 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年 半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。 咸亨国际科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会 议于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 24 日下午 14：00 在咸亨科技大厦 11 楼 1108 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事 8 名，实际出席 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-45 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，咸亨国际科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万 股，本次发行价格为每股人民币13.65元，募集资金总额为人民币54,613.65万元， 扣除发行费用人民币（不含增值税）7,153.64万元后，实际募集资金净额为人民 币47,460.01万元。本次发行募集资金已于2021年7月15日全部到位，并经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月15日出具了《验资报告》（天 健验〔2021〕387号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用与结余情况 截至 2023 ...

关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律 法规以及《咸亨国际科技股份有限公司章程》等有关规定，作为咸亨国际科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第二届董事会第二 十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况报告的独立意见 我们认为：专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，真实客观地反映了2023年半年度公司募集资金的存放与实际使 用情况。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况。 咸亨国际科技股份有限公司独立董事 独立董事（签字）： 张文亮 罗会远 沈玉平 2023年 月 日 （以下无正文） （本页无正文，为《咸亨国际科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页） ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-046 咸亨国际科技股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开方式：网络文字方式 三、参加人员 公司出席本次说明会的人员：董事长王来兴先生、独立董事张文亮先生、董 事会秘书叶兴波先生、财务总监邹权先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调 整）。 四、投资者参加方式 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 1 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线" 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络 ...