证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-048 咸亨国际科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 咸亨国际科技股份有限公司监事会 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于 2023 年 9 月 1 日以邮件和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 5 日在杭州市拱墅区咸亨科技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、 监事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 同意提名李明亮先生、蒋冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人。前述非职工代表监事候选人在经股东大会选举当选后与公司职工代表大会 选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事任期自股 东大会选举通过之日起，任期三年。 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人张建华，已充分了解并同意由提名人杭州兴润投资有限 公司提名为咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任咸亨国际科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 本人潘亚岚,已充分了解并同意由提名人杭州兴润投资有限 公司提名为咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任咸亨国际科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五) ...

附件 5 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州兴润投资有限公司,现提名潘亚岚女士为咸亨国际科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任咸亨国际科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与咸亨国际科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ur = ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州兴润投资有限公司,现提名王新先生为咸亨国际科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任咸亨国际科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与咸亨国际科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 → 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: ( ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-047 咸亨国际科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 同意提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为公司第三届董事会独立董 事候选人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议于 2023 年 9 月 1 日以邮件和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 5 日在杭州市拱墅区咸亨科技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体 监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 同意提名王来兴先生、夏剑剑先生、俞 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人王新,已充分了解并同意由提名人杭州兴润投资有限公 司提名为咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任咸亨国际科技股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-049 咸亨国际科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会将于 2023 年 9 月 6 日任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公 司对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情 况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事 会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王来兴先 生、夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生以及宋平先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人；同时提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为公司第三 届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 截至本公告日，潘 ...

2023 年半年度报告 公司代码：605056 公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 168 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 如本半年度报告涉及未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | |经现任法定代表人签名和公司盖章的本次半年报全文及摘要; |载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的| | | --- | --- | | 备查文件目录 | 财务报表; | | | |报告期 ...