证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-039 浙江天正电气股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因首次授予激励对象中 的 4 名主动离职、1 名被动离职、6 名的组织层面或个人层面绩效考核完全不达标、 71 名的组织层面和个人层面绩效考核部分未达标，公司拟对上述 82 名首次授予激 励对象已获授但尚未解除限售的共计 640,250 股限制性股票予以回购注销。现将 有关事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序及信息披露情况 1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-038 浙江天正电气股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票 回购数量和价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开第九 届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《关于调整2023年 限制性股票激励计划限制性股票回购数量和价格的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的审批程序及信息披露情况 1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。公司独立董事就激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 监事会对激励计划 ...

第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-036 浙江天正电气股份有限公司 1 3、审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 公司本次回购注销激励对象离职、激励对象绩效考核未完全达标所涉及的限 制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激 励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司回购注 销激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票相关事项。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 26 日向 全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席呼君 先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-035 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3名关联董事回避表决，6名非关联董事参加表决。 一、董事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议于2024年7月1日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年6月26日向全 体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先 生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 3名关联董事回避表决，6名非关联董事参加表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披 露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-040 公司回购注销限制性股票相关事宜详见公司于 2024 年 7 月 2 日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告》（公告编号：2024-039）。 浙江天正电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 4 名主动离职、1 名 被动离职、6 名的组织层面或个人层面绩效考核完全未达标、71 名的组织层面和 个人层面绩效考核部分未达标，公司拟回购注 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-034 浙江天正电气股份有限公司 关于分公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 6.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司 在浙江省嘉兴市设立分公司。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在指定信息披 露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号： 2024-032）。 近日，嘉兴公司的工商注册登记手续已办理完毕，并取得嘉兴市秀洲区市场 监督管理局核发的《营业执照》，具体登记信息如下： 1.名称：浙江天正电气股份有限公司嘉兴分公司 2.统一社会信用代码：91330411MADM0RQF23 3.类型：其他股份有限公司分公司（上市） ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-033 浙江天正电气股份有限公司 关于参与设立投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日与宁 波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司、温州市基金投资有限公司、正泰集团 股份有限公司、浙江民营企业联合投资股份有限公司、乐清市产业基金投资有限 公司、乐清市金融控股有限公司、浙江杭泰数智能源开发有限公司签订了《温州 浙民投乐泰科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》，拟合作设立温州 浙民投乐泰科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，以市场监督管理局 登记为准，以下简称"投资基金"）。投资基金总规模人民币 5 亿元，其中公司 作为有限合伙人认缴出资人民币 1,000 万元，认缴额度占投资基金计划募集总额 的 2%。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关 于参与设立投资基金的公告》（公告编号：2024-027）。 近日， ...

浙江天正电气股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-032 一、情况概述 为了满足公司经营发展需要，公司拟在浙江省嘉兴市设立分公司并授权公司 经营层负责办理分公司的设立登记事宜。 上述设立分公司事宜经公司第九届董事会第十二次会议审议通过后，需按规 定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将 积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。 二、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：浙江天正电气股份有限公司嘉兴分公司 2、经营场所：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号（暂定，以最终注册地 址为准） 3、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（暂定， 以市场监督管理局最终核准的经营范围为准） 4、负责人：杨洋 上述拟设立分支机构的基本情况具体以市场监督管理部门登记内容为准。 三、本次投资对公司的影响和存在 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-031 浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 新增无限售条件 | 现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 流通股份上市日 | 发放日 | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 四、 分配、转增股本实施办法 1. 实施办法 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023年年度股东大会 之法律意见书 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023年年度股东大会 之法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 05053 号 致：浙江天正电气股份有限公司 浙江天正电气股份有限公司（下称"公司"）2023 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"）于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 在上海市浦东新区康 桥东路 388 号二楼会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本所"） 受公司委托，指派本所律师出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江天正电气股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）和《浙江天正电气股份 ...