浙江天正电气股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）母 公司报表中期末未分配利润为 538,916,749.17 元。经公司第九届董事会第十四次 会议决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-046 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至本公告披露日， 公司总股本 507,973,750 股，目前公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理640,250股限制性股票的回购注销,回购注销手续将在本次利润分配前完 成，公司总股本将变更为 507,333,500 股。以总股本 507,333,500 股计算，合计 拟派发现金红利 50,733,350 元（含税）。现金分红金额占本年度归属于上市 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-049 浙江天正电气股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 根据《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，通过对照自查， 对《公司章程》有关条款作相应修订。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 公司注册名称：浙江天正电气 | | 第四条 公司注册名称：浙江天正电气 | | 股份有限公司 | | 股份有限公司 | | 公司的英文名称为：Zhejiang Tengen | | 公司的英文名称为：Zhejiang Tengen | | Electrics | Co., Ltd. | Electric Co., Ltd. | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 50,79 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-050 浙江天正电气股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《20 ...

浙江天正电气股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-045 2、审议通过《2024 年半年度利润分配预案》 公司 2024 年半年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、经营发展需要、 合理回报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策， 有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 本预案需形成议案提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日向 全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席呼君 先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-048 浙江天正电气股份有限公司 1.基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京 市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2023 年度末合伙 人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 489 人。2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收 入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元；2023 年度上市公司年报审 计 124 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑 业等，审计收费总额 15,791.12 万元。公司属于制造行业，中兴华在该行 ...

法定代表人：高天乐 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-043 浙江天正电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日、 2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第十一次会议、2023 年年度股东大会，审议 通过了《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本议案》《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》。公司以总股本 406,379,000 股为基数，每股派发现金 红利 0.25 元（含税），以资本公积-股本溢价向全体股东每股转增 0.25 股，共 计派发现金红利 101,594,750 元，转增 101,594,750 股，转增股本后，公司总股 本由 406,379,000 股变更为 507,973,750 股，注册资本由 406,379,000 元变更为 507,973,750 元。上述权益分派方案已于 2024 年 6 月 7 日实施完毕。 近日，公司已 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-042 浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期限制性股票解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 1,183,125 股。 本次股票上市流通总数为 1,183,125 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 15 日。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开第九届 董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《关于2023年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认 为2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"）首次 授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合条件的96名激励 对象办理限制性股票解除限售事宜，可解除限售的限制性股票为1,183,125股。现 将具体情况公告如下： ...

浙江天正电气股份有限公司 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-041 法定代表人：高天乐 注册资本：肆亿零陆佰叁拾柒万玖仟元 成立日期：1999 年 10 月 29 日 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日完 成回购注销离职激励对象林新、赵朋朋、李万元、潘传佑、李传上、圣书生、谷 晓凌、李珊珊已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 404,000 股。本次回购注 销完成后，公司的注册资本由人民币 406,783,000 元变更为人民币 406,379,000 元。 近日，公司已完成上述注册资本变更的工商变更登记手续，并取得了浙江省 市场监督管理局核发的《营业执照》。换发的营业执照具体登记信息如下： 名称：浙江天正电气股份有限公司 统一社会信用代码：91330000717612987P 类型：其他股份有限公司（上市） 浙江天正电气股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 住所： ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-037 浙江天正电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。公司独立董事就激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 监事会对激励计划相关事项进行核查并出具了核查意见。 1 本次符合解除限售条件的激励对象：96 人 本次可解除限售的限制性股票数量：1,183,125 股 2、2023 年 4 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日，公司对激励计划拟首次授予激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次 激励对象有关的任何异议。公司于 2023 年 5 月 11 日披露了《监事会关于 2023 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见和公 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售、调整限制性股票回 购数量和价格及回购注销部分限制性股票相关 2 | 释义 2 | | | --- | --- | | 一、本次解除限售、本次调整及本次回购注销的批准与授权 5 | | | 二、 本次解除限售的基本情况 | 8 | | 三、 本次调整的基本情况 | 11 | | 四、 本次回购注销的基本情况 | 13 | | 五、结论意见 | 14 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售、调整限制性股票 回购数量和价格及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见 释义 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： | 本公司、公司、天正电气 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司 年限制性股 2023 | | 激励计划、本次激励计划 | | 票激励计划 | | 《激励计 ...