证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-030 浙江天正电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 28 日完 成了 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作，符合条件的 激励对象共 29 名，限制性股票登记数量为 92.50 万股。本次授予登记完成后， 公司的注册资本由人民币 405,858,000 元变更为人民币 406,783,000 元。 近日，公司已完成上述注册资本变更的工商变更登记手续，并取得了浙江省 市场监督管理局核发的《营业执照》。换发的营业执照具体登记信息如下： 名称：浙江天正电气股份有限公司 法定代表人：高天乐 注册资本：肆亿零陆佰柒拾捌万叁仟元 成立日期：1999 年 10 月 29 日 住所：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服 务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-029 浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,334,210 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.8994 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：605066） 2024 年 5 月 | 2023 | | 年年度股东大会须知 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 2 | | 议案 | 1：2023 | 年度董事会工作报告 4 | | 议案 | 2：2023 | 年度监事会工作报告 9 | | 议案 | 3：2023 | 年年度报告及摘要 12 | | 议案 | 4：2023 | 年度财务决算报告 13 | | 议案 | 5：2023 | 年年度利润分配及资本公积转增股本议案 16 | | 议案 | 6：关于 | 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 17 | | 议案 | | 7：关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案 18 | | 2023 | | 年度独立董事述职报告（朱利宏） 19 | | 2023 | | 年度独立董事述职报告（沈福俊） 24 | | 2023 | | 年度独立董事述职报告（董雅姝） 29 | 浙江天正电气股份有限公司 2023 年年 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-028 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00，公司在全景路演（https://rs.p5w.net/） 召开了 2023 年度业绩说明会，公司董事长、总经理高天乐先生，副总经理、董 事会秘书、财务总监黄渊先生，独立董事董雅姝女士出席了本次说明会，与投资 者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行 了回复。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.公司对参与投资温州浙民投乐泰科技创业基金是如何考虑的？ 回复：公司投资该基金是利用政府牵头、专业机构管理的平台参与温州市战 略性新兴产业、高新技术产业及低压电器优势产业集群整链提升项目等产业领域 的投资，并从中发现好的产业协同机会或者好的产业发展方向。 2.年报中提到储能行业解决方案获奖，公司在储能行业有什么布局吗？ 回复：随着新型储能的发展，工商业储能迎来了全新机遇，天正能提供从元 器件到集成设备一站式解决方案，核心元器件自研自产，系统协同适配度更高， 浙江天正电气股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况 ...

《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求勤勉尽责，依法经营管理，逐步 完善内部控制制度，公司整体运行情况良好。2023 年度，公司股东大会、董事会 的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有 效。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司 章程》或损害公司股东、公司利益的行为。 浙江天正电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定履行职责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合 规性，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议。监事会会议具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 监事会会议议题 | | --- | --- | --- | | 2023-03-30 | 第八届监事会 | 审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 | | | 第十七次会议 | 案）>及其摘要的议案》等 3 个议案 | | 2023-04-27 | 第八届监事会 | 审 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人郑晶晶作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 2023 年度，本人坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司董事会会议，对会 议议案进行认真审议。与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在 充分掌握实际情况的基础上，依据自己的专业能力和经验做出独立判断，提出独 立意见并对公司提交的各项议案进行表决。对提交董事会审议的议案均投出赞成 票，没有反对、弃权的情形。 | 1．出席董事会会议情况 | | --- | 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 2,878,933,990.87 in 2023, representing an 18.14% increase compared to 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 161,704,514.40, a significant increase of 258.34% year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 133,546,482.30, reflecting a 311.43% increase from the previous year[21]. - The cash flow from operating activities amounted to CNY 480,208,936.09, up 307.55% compared to 2022[21]. - Basic earnings per share were CNY 0.40, an increase of 263.64% from CNY 0.11 in 2022[22]. - The weighted average return on equity rose to 8.75%, an increase of 6.16 percentage points compared to the previous year[22]. - The total assets of the company at the end of 2023 were CNY 3,459,281,819.17, a 13.16% increase from the end of 2022[21]. - The company reported a total of 5,550.04 thousand units produced for terminal electrical appliances, with a slight increase in production of 2.58% year-on-year[69]. - The total sales volume for distribution electrical appliances was 2,144.07 thousand units, reflecting a year-on-year increase of 9.73%[70]. - The company achieved a revenue of 2.879 billion RMB, representing an 18.14% increase compared to the previous year[62]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 CNY for every 10 shares, totaling 101,594,750 CNY (including tax) based on a total share capital of 406,379,000 shares[7]. - The company will increase its share capital by 2.5 shares for every 10 shares held, resulting in a total share capital of 507,973,750 shares after the distribution[7]. - The company has a total share capital of 406,783,000 shares before the planned repurchase and cancellation of 404,000 restricted shares[7]. - The proposed capital reserve conversion plan includes a distribution of 2.5 shares for every 10 shares held, increasing the total share capital to 507,973,750 shares[143]. Research and Development - R&D expenses increased by 8.77% year-on-year, with 163 patent applications filed, including 31 invention patents, and a total of 1,029 patents held by the end of 2023[33]. - The company has established a research institute and R&D center to enhance product competitiveness and has implemented an IPD process to improve customer response and new product success rates[53]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million for new technologies and product development[119]. - The company plans to enhance its capabilities by collaborating with top universities and research institutions, aiming for rapid development in core technologies and products[100]. Market Expansion and Strategy - The company expanded its market presence in sectors such as renewable energy, electricity, telecommunications, and construction, enhancing its core capabilities[30]. - The company plans to continue developing new first-level distributors in underrepresented markets to boost distribution efforts[30]. - The company is positioned to benefit from the "3060" dual carbon goals, which are expected to drive significant market opportunities in the renewable energy sector, including solar and wind power[95]. - The company aims to leverage new technologies and market expansion strategies to enhance its competitive position in the low-voltage electrical industry[39]. - The company is accelerating its internationalization efforts to enhance its global market presence and competitiveness in the low-voltage electrical industry[97]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongxinghua Accounting Firm[6]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures for providing guarantees[9]. - The company maintains a clear separation from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, and operations, ensuring independence[109]. - The company emphasizes transparency and timely information disclosure to all shareholders, adhering to relevant laws and regulations[109]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic changes and market demand recovery, particularly in the real estate sector[104]. - The company acknowledges intense competition in the low-voltage electrical industry, necessitating continuous improvement in its competitive capabilities[104]. - The company faces significant risks from raw material price fluctuations, which can impact production costs and profit margins[105]. - Customer credit risk has increased with business expansion, necessitating enhanced credit management and risk prevention measures[105]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 3,399, with 2,040 in production, 528 in sales, and 477 in technical roles[137]. - The company has established a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and performance[139]. - The company has a structured compensation policy that aligns employee remuneration with individual performance and company profitability[138]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, which is directly accountable to the board of directors, ensuring alignment with the company's strategic goals[151]. Environmental and Social Responsibility - The company reduced carbon emissions by 1,863 tons through various measures, including the installation of photovoltaic power generation and intelligent control of air compressors[157]. - The company made a total donation of 66,000 CNY for public welfare projects, including a 20,000 CNY donation to the Leqing Charity Association for local support initiatives[158]. - The company has committed to donating 100,000 CNY annually to Xi'an Jiaotong University for three consecutive years, supporting scholarships and educational initiatives[158]. Shareholder Commitments - The controlling shareholder, Tianzheng Group, committed not to transfer or entrust the management of shares held prior to the IPO for 36 months from the listing date[164]. - The actual controller, Gao Tianle, made a similar commitment regarding the transfer of shares for 36 months from the listing date[165]. - The commitments made by the controlling shareholders are aimed at stabilizing the stock price post-IPO[165]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations regarding share transfers by shareholders and executives[166].

浙江天正电气股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LTP 地址 (1ocation): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作条例》 等有关规定，2023 年，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行职责。现将公司 董事会审计委员会的 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郑晶晶女士、独立董事王桦女士及 董事赵敏鸽女士三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的郑晶晶女士 担任。 2023 年 5 月 18 日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举 董事会专门委员会委员的议案》。公司第九届董事会审计委员会由独立董事董雅 姝女士、独立董事沈福俊先生及董事赵敏鸽女士三名成员组成，其中主任委员由 具有会计专业资格的董雅姝女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，召开会议的具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议题 | | --- | --- | --- | ...

浙江天正电气股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 事 | | 32 | | 第二节 | 监事会 | | ...