龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 11 日以通讯 方式向公司全体监事送达了公司第二届监事会第十八次会议召开通知。会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-051 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 龙岩高岭土股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 一、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司章程>的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议 ...

第二条 公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 公司定期报告和临时报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当遵守《公司法》《证券法》及证券监管部门的有关规定。 龙岩高岭土股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称《自律监管指引第 5 号》） 及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定 ...

龙岩高岭土股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司或本公司）及投资 者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对 外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、上 海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称为"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司 的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行额度、银行贷款、开立信用证、银行 承兑汇票、银行保函等。 第四条 本制度所称担保合同包括保证合同、抵押合同、质押合同等，可以 是单 ...

龙岩高岭土股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进 行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作 为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《龙岩高岭土 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、规章、规范 性文件、《公司章程》及本工作细则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、 行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》或本工作细则的规定的，该项决议 无效。 审计委员会的决策程序违反有关法律、行政法规、规章、规范性文 ...

龙岩高岭土股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、 规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《龙岩高岭土 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、规章、规范 性文件、《公司章程》及本工作细则的规定。战略委员会决议内容违 ...

龙岩高岭股份有限公司独立董事现场工作制度 第一条 为进一步促进龙岩高岭股份有限公司（以下简称公司）的规范运作， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、中国证 券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实 保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42 号）等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《龙岩高岭股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《龙岩高岭股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制 度》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、行政法规、规章、规范性文件、 《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和 全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、行政法规、规章、规范性文 ...

龙岩高岭土股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-052 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

龙岩高岭土股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《龙岩高岭土股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资 产负债结构，每次募集资金应符合中国证监会 ...

龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部（与董事会办公室合署办公），处理董事会日常事务。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定期会议的召 开时间原则上应为公司上一年度年度报告披露前和本年度半年度报告披露前。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）总经理提议时； 董事会秘书分管 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-050 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十七次会 议召开通知。会议于2023年12月13日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人， 实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司章程>的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议 五、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限董事会审计委员会工作细则> 的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过《关于 ...