证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-040 上海行动教育科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 8 月 22 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了关于《注销部分股票期权》的议案 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨林燕回避表决。 本议案已经第五届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于注销部分股票期权的公告》。 （三）审议通过了关于《2022 年股 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-036 上海行动教育科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本次期权注销数量合计 115,500 份，其中： 1、注销 32 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，已获授但未行权 的股票期权合计 82,000 份； 2、注销 10 名激励对象因 2022 年股票期权激励计划第二个行权期个人层面 业绩考核不合格，已获授但不得行权的股票期权合计 33,500 份。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》，同意将 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 中部分激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权合计 115,500 份进行注销。 现对有关事项说明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述 （一）公司 2022 年股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2022 年 7 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-037 上海行动教育科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期符合行 权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 股票期权拟行权数量：1,172,500 份。 2. 行权股票来源：向激励对象定向增发的上海行动教育科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股票。 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述 （一）公司 2022 年股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2022 年 7 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司 董事会办理激励计划有关事项的议案》及《关于召开 2022 年第一次临时股东大 会的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具相应的法律意 见书。 7、公司于 2022 ...

121 中 倫 律 師 事 務 所 。 Sership 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于上海行动教育科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整行权价格、 第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二四年八月 上海 · 深圳· 广州· 武汉· 成都 · 重庆· 青岛· 杭州· 南京· 海口·东京· 香港· 伦敦·纽约· 洛杉矶· 旧金山,阿拉木图 · Wuhan · Chengdu · Chonsqing · Oingdao · Hangzhou · Nanjing · Halkou · Tokyo · Hong Kong · London · New York · Los Angele 江苏省南京市鼓楼区汉中路2号亚大商务 14/F. Asia Pacific Business Building, 2 Hanzhong Road, Gulou Di- o Jiangsu 210005 P.R. China 电话/Tel : +86 25 6951 1818 传直/Fax : +86 25 6951 171 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-035 上海行动教育科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计 划行权价格的议案》，同意将本激励计划的行权价格由 23.45 元/股调整为 22.45 元/股，现将有关调整事宜公告如下： 一、本次股票期权激励计划行权价格调整情况 （一）本次股票期权价格调整依据 公司已以 2024 年 8 月 21 日登记的总股本 118,078,600 股为基数，每 10 股 派发现金股利 10.00 元（含税），共计派发现金红利 118,078,600.00 元（含税）。 具体内容详见《2024 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-031）、 《2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032）。 （二）本次股票期权价格调整公式与调 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-042 上海行动教育科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 ...

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张轶华,已充分了解并同意由提名人上海行动教育科技股份有限公司董 事会提名为上海行动教育科技股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

上海行动教育科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-039 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董 事的议案》，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，公司董事 会同意补选张轶华（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交公司股 东大会审议。 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人张轶华的有关材料，且已经 上海证券交易所审核无异议，可提交股东大会审议。 张轶华经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第五届 董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五 届董事会任期一致。 特此公告。 上海行动教育科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 23 日 －1－ 附件：独立董事候选人简历 张轶华 ...

提名人上海行动教育科技股份有限公司董事会,现提名张轶华为上海行动教 育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海行动教育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与上海行动教育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

行动教育(605098) / 教育 / 公司点评 / 2024.08.20 中报业绩延续高增，高分红回馈股东 投资评级:增持(维持) 核心观点 证券研究报告 | --- | --- | |------------------------|------------| | 基本数据 | 2024-08-19 | | 收盘价 ( 元 ) | 33.18 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.18 | | 每股净资产 ( 元 ) | 8.30 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.18 | | 最近 12 月市场表现 | | -20% -8% 4% 17% 29% 41% 行动教育 沪深300 分析师 刘洋 SAC 证书编号：S0160521120001 liuyang01@ctsec.com 联系人 李天阳 lity02@ctsec.com | --- | --- | |----------|-----------------------------------| | | | | 相关报告 | | | 1. 《 | 24Q1 利润同比 +34% ，好于此前预 | | 期》 | 2024-04-30 | 2. 《年 ...