二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议 案： 证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-005 无锡新洁能股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 3 月 16 日以邮件或通讯的方式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日以通 讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董 事 9 人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡 新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的公 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-006 无锡新洁能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份相关议案已经无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通 过； 回购股份的用途：实施股权激励或员工持股计划； 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； （三）回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； （四）本次回购的股份将用于公司员工持股计划或股权激励，可能存在因员 工持股计划或股权激励未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象 放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法授出或部分授出的风险； （五）若本次回购股份在回购完成后，未能在法定期限内用于拟定用途，未 实施部分将依法予以全部注销的风险； （六）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施 过程中需要根据监管新规调整回购相应 ...

& T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏世纪同仁律师事务所 关于无锡新洁能股份有限公司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回购注销部分限制性股票实施 之 法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 广 座 4 层 邮 编 : 2 1 0 19 电话： +86 25-86633108 传真： +86 25-83329335 1 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡新洁能股份有限公司 1、本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》等有关规定,编制和落实了查验计划,亲自收集 证据材料,查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在 公司保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、确认函或证明,提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整 和有效的,并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处,且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符的基础上,本所合理、充分地运用了包括但不限于与公司经 办人员沟通、书面审查、复核等方式进行了查验,对有关事实进行了查证和确认。 2 2、本所及经办律 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-004 无锡新洁能股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 限制性股票激励计划预留授予的激励对象中 1 名激励对象因个人原因离职，不再 具备激励对象资格，其已获得但尚未解除限售的限制性股票 23,520 股由公司回 购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 23,520 | 23,520 | 年 2024 | 3 | 月 | 25 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 12 月 5 日，无锡新洁能股份有限公司召开第四届董事会第十三次会 议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票 的议案》。鉴于公司 202 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-003 无锡新洁能股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"行动方案暨 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 提议以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 14 日 收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理朱袁正先生《关于提议无锡新 洁能股份有限公司回购股份的函》。朱袁正先生提议以自有资金通过上海证券交 易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 一、提议人的基本情况及提议时间： 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼任总经理朱袁正先生 2、提议时间：2024 年 3 月 14 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 为践行以投资者为本的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公 司"提质增效重回报"行动，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，基于对 公司未来发展前景的信心和内在投资价值 ...

无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 26 日、1 月 29 日、1 月 30 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-002 无锡新洁能股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 （二）重大事项情况 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认公司不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 请投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项。公司特别提醒投资者 理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 26 日、1 月 29 日、1 月 30 日连续三个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波 ...

在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖上市公司股票的情况。 特此回函! 控股股东及实际控制人: 2024年1月30日 关于无锡新洁能股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 无锡新洁能股份有限公司: 本人已于 2024 年 1 月 30 日收到贵公司发来的《无锡新洁能股份有限公司股 票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查,现回复如下: 本人为无锡新洁能股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股东及实 际控制人。截至目前,除上市公司已公告事项外,本人不存在影响上市公司股票 交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对上市公司股票交易价格产生较大 影响的重大事项。 朱哀止 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-001 无锡新洁能股份有限公司 关于公司控股股东的一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）股东周洞濂持有公司股份 823,200股，占公司总股本的0.28%，本次质押后，公司股东周洞濂累计质押公 司股份370,000股，占其持股总数的44.95%，占公司总股本的0.12%。 控股股东朱袁正及其一致行动人周洞濂等10人共持有公司股份74,351,424股， 占公司总股本的24.93%，除本次周洞濂所持有的股份被的质押外，其余一致行 动人不存在股份质押情况，质押股份数量占其合计持有股份数量的0.50%，占公 司总股本的0.12%。 一、股份质押情况 公司于2024年1月25日接到公司股东周洞濂通知，获悉其所持有公司的部分 限售流通股已办理质押，具体事项如下： 1. 本次股份质押基本情况 上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行 信息披露义务。 单位：股 ...

广发证券股份有限公司关于无锡新洁能股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证 券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）将无锡新洁能股份有限公 司（以下简称"新洁能"或"公司"）2023 年度定期现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 25 日至 12 月 29 日期间对新洁能进行了定期现场 检查。现场检查过程中，保荐机构通过查阅公司三会决议及会议记录、信息披露 文件、与募集资金使用相关的凭证等资料，对公司治理和内部控制、信息披露、 独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，公司募集资金 管理和使用情况，关联交易、对外担保、重大对外投资情况，公司经营状况等进 行检查，并在前述工作基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 保荐机构查阅了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议 事规则等规则的执行情况；核查公司内部控制相关制度；查阅 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2023-054 无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 112,840 股。 本次股票上市流通总数为 112,840 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 18 日。 一、本次股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、公司于 2021 年 11 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于<无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2021 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述相关议案发表了同意 的独立意见。同日，公司召开第 ...