| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。 特此公告 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 9 点在公司会 议室召开第五届董事会第五次会议。会议通知于 2024 年 4 月 23 日以专人送达、电话及电子 邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-030 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 24 日，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券 交易所上市审核中心出具的《关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票审核 意见的通知》（以下简称"《通知》"）。《通知》主要内容如下： "上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和 信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。" 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 上海沿浦金属制品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十四日 1 ...

上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:上海沿浦金属制品股份有限公司 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大 会于 2024年 4 月 19 日在上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号公司行政大楼四楼会 议室(八)召开。上海市广发律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请,委 派王晶律师、许柳珊律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简 称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《上海沿浦金属制 品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决 程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 97 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 46,305,700 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 57.8799 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属 制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八） (三) 出席会 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日(星期五) 上午 10:00-11:00 在上海证券交易所"上证路演中心" （网址： （四）高效的管理体系优势 http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动交流方式召开了 2023 年度业绩说明会，现 将说明会召开情况公告如下： 一、 本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露 媒体披露了《上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公 告编号：2024-026）。 2024 年 04 月 19 ...

特此公告 上海沿浦金属制品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十五日 | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书等申 请文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月29日在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《上海沿 浦金属制品股份有限公司2023年年度报告》。根据公司2023年年度报告情况，公司 会同相关中介机构对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了同步更新，具体 内容详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股 份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）（2023年度财 务数据更新版）》等相 ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 浴道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年四月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海沿浦金属制品股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（申报稿）》一致。 3-1-1 | 育 月 | | --- | | 目 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 ……………………………………………………………………………………………………3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 | ...

上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（三） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 目 录 致：上海沿浦金属制品股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海沿浦金属制品股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，作为其申请向特定对象发行 A 股股票工作的专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 16 日出具了《上海市广发律师 事务所关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工 作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）及《上海市广发律师事务所关于上 海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见》（以下简 称"《法律意见》"）；于 2023 年 9 月 12 日出具了《上海市广发律师事务所关 于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见 （一）》（ ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) D HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年四月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海沿浦金属制品股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-2-1 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 一、发行人基本情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

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