上海沿浦金属制品股份有限公司 与海通证券股份有限公司 关于《关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函》的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 8 日出具的《关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收悉。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"、"发行人"或"公 司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市广发律师 事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行 了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充和更新。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明 书》中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 12 日(星期五) 至 04 月 18 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ypgf@shyanpu.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 04 月 19 日 上午 10:00-11 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd （A 股股票代码：605128） （转债代码：111008；转债简称：沿浦转债） 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二四年四月十九日 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 2023年年度股东大会参会须知 | 3 | | 2023年年度股东大会议程 | 6 | | 议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案二：关于公司独立董事2023年度述职报告的议案 | 18 | | 议案三：关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | 24 | | 议案四：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | 27 | | 议案五：关于公司2023年度财务决算报告的议案 | 28 | | 议案六：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 | 30 | | 议案七：关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案 | 31 | | 议案八：关于公司及子公司2024年度担保额度 ...

成长延续，酝酿惊喜 上海沿浦（ [Table_StockNameRptType] 605128） 公司研究/公司点评 [Table_Rank] 投资评级：买入（维持） 报告日期： 2024-04-03 主要观点： [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -32% -9% 14% 36% 59% 4/23 7/23 10/23 1/24 上海沿浦 沪深300 [Table_Author] 分析师：姜肖伟 执业证书号：S0010523060002 电话：18681505180 邮箱：jiangxiaowei@hazq.com 分析师：陈佳敏 执业证书号：S0010524040001 电话：13913026286 邮箱：chenjiamin@hazq.com | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------| | | 主要财务指标 | 2023A | 2024E | 20 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 3 月） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关 系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 （电话会议/券商策略会） 2024年3月22日 杭州西溪宾馆 策略会议 参与单位名 浙商证券；中欧基金、博时基金、易方达基金、东方红基金、兴业基 称 金、泰康资产。 2024年3月29日上午10:30-11:30 电话会议 中泰证券；博时；融通；南方；创金合信；申万菱信；万家；国寿安 保；华安；安信；嘉实；东吴基金；高景；兴全基金；中邮基金；光 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211 号）文核准，上海沿浦金属制品 股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"本公司"或"公司"）于 2022 年 11 月 2 日公 开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.84 亿元，期限 6 年。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2022〕320 号"文同意，公司本次公开发行的 3.84 亿元可转换公司债券于 2022 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "沿浦转债"，债券代码"111008"。 根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-025 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 46,716,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.3937 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属 制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海沿浦金属制品股份有限公司 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时 股东大会于 2024年 4 月 1 日在上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号公司行政大楼 四楼会议室(八)召开。上海市广发律师事务所(以下简称"本所")经公司聘 请,委派陈紫茵律师、吴涛律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 "《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《上海沿浦金属制品股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表 决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 提名人上海沿浦金属制品股份有限公司董事会,现提名袁锋先生为上海沿 浦金属制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任上海沿浦金属制品股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与上海沿浦金属制品股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...