海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 预计2024年度关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）首次公开发行 股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司预计2024年度关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、预计于 2024 年度发生关联交易的情况 为适应市场快速发展的需要，根据上海沿浦业务发展战略和 2024 年公司经 营的实际情况，公司及其下属子公司预计发生如下关联交易： | 关联方 | 关联交易内容 | 2023 年预计金额 | 2023 年实际交易金额 | | --- | --- | --- | --- | | 上海莘辛园艺有限 | 支付花卉费 | 60,000.00 | 27,560.00 | | 公司 | | | | | 东实沿浦（十堰）科 | 采购商品 ...

公司代码:605128 转债代码:111008 公司简称:上海沿浦 转债简称:沿浦转债 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √ 否 2. 财务报告内部控制评价结论 上海沿浦会属制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海沿浦 ...

关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 一、公司 2023 年度利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末 可供分配利润为人民币 269,606,258.21 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次现金股利分配、资本公积转增股本方案如 下： （1）以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 80,002,123 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 3.75 元（含税），公司共计派发现金红利人民币 30,000,796.13 元（含税）， 占公司 2023 ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海沿浦 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱济赛、李华东 | 被保荐公司代码：605128 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同 意，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"、"公司"、"上市公 司"）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面值人民币 1 元 / 股 ）， 募 集 资 金 总 额 为 466,200,000.00 元，募集资金净额为人民币 414,077,333.98 元。本次发行证券已于 2020 年 9 月 15 日在上海证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，2022 年 9 月上海 沿浦金属制品股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值 ...

海通证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同 意，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"、"公司"、"上市公 司"）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面值人民币 1 元 / 股 ）， 募 集 资 金 总 额 为 466,200,000.00 元，募集资金净额为人民币 414,077,333.98 元。本次发行证券已于 2020 年 9 月 15 日在上海证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，2022 年 9 月上海 沿浦金属制品股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，本次发 行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 ...

上海沿浦（605128.SH）系列点评二 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中国·上海 二〇二四年四月一日 上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd （A 股股票代码：605128） （转债代码：111008；转债简称：沿浦转债） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 各位股东及股东授权代表： 目 录 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会参会须知 | 3 | | 2024年第一次临时股东大会议程 | 6 | | 议案一：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 | 7 | | 附件1：授权委托书 | 8 | | 附件2 :《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》 | 9 | 2 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行 使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上 市公司股东大 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事董叶顺先生因 个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及 董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司 2024 年 3 月 1 日在《中国证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有 限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-005 号）。 2024 年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于 补选公司第五届董事会独立董事的议案》， 经公司董事会推荐并征得被提名人本 人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名袁锋先生为公司第五届董 事会独 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》； 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海沿浦金属制品股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟 补选独立董事一名。 公司董事会拟提名袁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东 大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 本议案经提名委员会提出审查意见后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简 ...

关于独立董事候选人任职资格的审查意见 上海沿浦金属制品股份有限公司 第五届董事会提名委员会 二、同意提名袁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司董 事会审议。 提名委员会成员：董叶顺、周建清、钱俊 二〇二四年三月十三日 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对 拟提交公司董事会审议的第五届独立董事候选人履历等相关材料进行审查，发表 审查意见如下： 一、公司第五届独立董事候选人符合担任公司独立董事的任职条件，具备履 行独立董事职责的能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性， 不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的其 他情形。 ...