| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属制品股份有限公 司行政大楼四楼会议室（八） 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 2 月） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关 系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （电话会议/券商策略会） 2024年2月28日下午13:30-14:30 公司会议室 中泰证券；纯达基金；博时基金；星火基金；鑫元基金；招商资管； 金鹰基金；鹏华基金；易方达基金；睿远基金；国寿安保基金；人保 参与单位名 养老金；源乐资产；建信基金；民生加银基金；广发基金； 称 2024年2月29日上午10:00-11:00 公司会议室 浙商证券；兴全基金；华泰柏瑞基金；华泰资产；国海基金； ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年二月二十九日 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 29 日收到公司独立董事董叶顺先生的书面辞职报告书；董叶顺先生因个人原因申 请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会提名委员会委 员职务，辞职后不在公司担任任何职务。董叶顺先生已确认，与公司董事会并无意 见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，董叶顺先生辞去职务后 将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，董叶顺先生将按照相关法 律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。截至本公告披露日，董叶顺先生未持 有 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司在2023年1月1日至2023年6月30日期间收到的政府补助金额，公司已于2023年8 月31日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海 沿浦金属制品股份有限公司2023年半年度报告》中做了披露； 2023年7月1日至2024年2月28日期间公司累计获得与资产相关的政府补助0元，占公 司2022年度经审计后归属于上市公司股东净资产的0%。 公司收到的政府补助会对净利润产生一定的积极影响，按照《企业会计准则第 16 号 —政府补助》有关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他 方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月一日 关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 1 日，公司已经将用于暂时补充流动资金的 2,160 万元可转债闲置募集资金 提前归还至对应的募集资金专用账户，并已及时将上述可转债募集资金的归还情况告知保荐 机构海通证券股份有限公司及保荐代表人，截至本公告披露日止，公司尚未归还的使用可转 债募集资金暂时补充流动资金的总额 11,140 万元。 特此公告 上海沿浦金属制品股份有限公司 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开了第 四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 1 月） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关 系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 （电话会议/券商策略会） 2024年1月16日上午10:00-11:00 线上会议 参与单位名 浙商证券；申万菱信； 称 2024年1月17日上午10:00-11:00 公司会议室 华泰证券；平安养老； 2024年1月17日下午13:00-14:00 公司会议室 兴业证券； ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年 12 月） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关 系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 √其他 （电话会议/券商策略会） 2023年12月11日下午15:00-16:00 公司会议室 参与单位名 华西证券；财通证券；中邮证券。 称 2023年12月21日 北京市中国大饭店会议室 浙商证券，泰康资产、华夏基金、建信基金、嘉实基金、大家资产 2023年12月22日 10:00-14:30 深圳星河丽恩卡尔顿酒店 会议室 华安证券；中融基金；信达澳银基金；创金合信；前海开源基金；博 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211 号）文核准，上海沿浦金属制品 股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"本公司"或"公司"）于 2022 年 11 月 2 日公 开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.84 亿元，期限 6 年。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2022〕320 号"文同意，公司本次公开发行的 3.84 亿元可转换公司债券于 2022 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "沿浦转债"，债券代码"111008"。 根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 10:00-11:00 在上海证券交易所"上证路演中心" （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络 互动交流方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下： 一、 本次业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披 露媒体披露了《上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2023-112）。 | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、其他事项 本次业绩说明会的具体内容，投资者可以通过上 ...

上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:上海沿浦金属制品股份有限公司 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时 股东大会于 2023年12月5日在上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号公司行政大楼 四楼会议室(八)召开。上海市广发律师事务所(以下简称"本所")经公司聘 请,委派王晶律师、戈浩然律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则(2022年修订)》")等法律法规、其他规范性文件以及《上海沿浦 金属制品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式 和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字 ...