2024 年半年度报告 公司代码：605133 公司简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年半年度报告 二○二四年八月 1 / 180 2024 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节"管理层讨论与分 析"中"可能面对的风险"部分。 十一、 其他 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 □适用 √不适用 2 / 180 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ...

3、本次监事会会议于 2024 年 8 月 27 日在公司以现场表决方式召开。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-037 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件及电话等形 式送达全体监事。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。 二、 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-038 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承 销保荐有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民币81,360.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资费、律师 费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月12日 江苏嵘泰工业股份有限公司 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-040 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 9 点 30 分 召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

| 二、江苏嵘泰工业股份有限公司关于前次募集资金 | | | --- | --- | | 使用情况的报告 | 4-18 | 江苏嵘泰工业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn . w | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | 中汇会鉴[2024]9689号 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称嵘泰股份)管理层编 制的截至2024年6月30日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Bl ...

| 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 股东大会会议须知 4 | | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 5 | 江苏嵘泰工业股份有限公司 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 12 日 中国·扬州 1 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议日程： 3 召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程》规定主持召开 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 四、审议议案（含股东发言、提问环节） 五、独立董事述职 六、股东进行现场投票表决 七、统计现场投票表决情况 八、宣布现场投票表决结果 九、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准） 江苏嵘泰工业股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金基本情况 (一) 首次公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况 1.前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承 销保荐有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持 有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人 民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民 币81,360.00万元，扣除券商承销及保荐费用4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有 限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资 费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资 金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所( ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-036 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并 提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份""公司"或"上市公司"） 2021年度首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等相关法规的要求，对嵘泰股份首次公开发行部分 限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 2020 年 12 月 20 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3575 号）核准，并经 上海证券交易所同意，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股发行价格为人民币 20.34 元，公司股票于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市交易。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行形成的限售股，共涉及 4 名股 东，分别为：珠 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-034 江苏嵘泰工业股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 120,000,000 股。 一、本次限售股上市类型 2020 年 12 月 20 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3575 号）核准，并经上海 证券交易所同意，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股发行价格为人民币 20.34 元，公司 股票于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市交易。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行形成的限售股，共涉及 4 名股东， 分别为：珠海润诚投资有限公司（以下简称"珠海润诚"）、澳门润成国际有限公司 （以下简称"澳门润成"）、夏诚亮、扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）（以 ...