证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-062 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 陈燕女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任扬州 市江都区龙城食品冷库（普通合伙）会计, 扬州嵘泰工业发展有限公司财务部仓 库管理员。现任公司物流部发货计划员。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十一月九日 附件：职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届满， 为满足监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司于 2024 年 11 月 7 日在公司召开了职工代表大会。经与会职工代表民主 选举，一致同意选举陈燕女士为公司第三届监事会职工代表监事。职工代表监事 将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任 期与公司第三届监事会任期一致。 职工代表监事简历详见附件。 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日收到 上海证券交易所出具的《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票审 核意见的通知》，具体审核意见如下： "江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市 条件和信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国 证监会注册。" 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出 的同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所 审核意见通知的公告 二〇二四年十一月七日 ...

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股 票 研 究 股票研究 /[Table_Date] 2024.11.03 ——嵘泰股份 2024 年三季报 原材料短期扰动，全球化持续布局 嵘泰股份(605133) 运输设备业[Table_Industry] /可选消费品 | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------------|------------------------| | | | | | | [table_Authors] 吴晓飞 ( 分析师 ) | 管正月 ( 分析师 ) | | | 0755-23976003 | 021-38032026 | | | wuxiaofei@gtjas.com | guanzhengyue@gtjas.com | | 登记编号 | S0880517080003 | S0880521030003 | 本报告导读： 公司 2024 年材料成本上涨叠加个别客户需求波动，盈利能力略有承压。海外布局持 续推进，期待 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-060 二、 回购股份的进展情况 公司于 2024 年 2 月 1 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次 实施了股份回购。截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式已累计回购公司股份169.56万股，占公司总股本的比例为0.91%， 购买的最低价格为 16.26 元/股、最高价格为 21.88 元/股，已支付的总金额为 3,009.58 万元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规 的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-054 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及电话等形 式送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为，董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会，现提名王雷刚为第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏嵘泰工业股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏嵘泰工业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-057 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司 章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、注册资本变更情况 鉴于 1 名首次授予及 9 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励 条件，其已获授尚未解除限售的 8.14 万股将回购注销。根据《上市公司股权激 励管理办法》《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回 购注销，共计 8.14 万股。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 186,079,816 股变更为 185,998,416 股，公司注册资本也 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会，现提名汤标为第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏嵘泰工业股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏嵘泰工业股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会，现提名顾晓春为第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏嵘泰工业股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏嵘泰工业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通工作； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董 ...