证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-046 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司结合实际情况，对本 次发行方案中的募集资金总额及募集资金拟投入投资项目的金额进行调整，具体 内容如下： 3、本次监事会会议于 2024 年 9 月 20 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 调整前： 公司本次发行募集 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证 分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年九月 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"、"上市公司"、"公司"或 "发行人"）是上海证券交易所主板上市公司，为满足公司经营战略的实施和业务 发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《公司法》《证券法》《管理办法》）等有关法律、法规和规 范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 105,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于新能源汽车零部件 智能制造项目及补充流动资金项目。（本报告中如无特别说明，相关用语具有与 《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的 含义）。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份 相关的政策及规划主要包括：国家近年来颁布的《国家发展改革委关于实施 增强制造业核心竞争力重大工程包的通知》、《有色金属工业发展 ...

根据股东大会的授权及公司实际情况，公司于 2024 年 9 月 20 日召开第二届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）的议案（二次修订稿）》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告（二次修订稿）的议案》和《关于公司向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-049 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况 说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。 根据股东大会授权及公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董 事会第二 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的总结报告 江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日10:00- 11:00 通过上海证券报·中国证券网以网络互动的方式召开"江苏嵘泰工业股 份有限公司 2024 年半年度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项，公 司已于 2024 年 9 月 6 日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告 编号：2024-043）。 现将本次说明会召开情况报告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 9 月 13 日，公司董事、总经理朱华夏先生；董事、财务总监、董事 会秘书张伟中先生及独立董事唐亚忠先生出席了本次说明会，就投资者关心的公 司经营业绩等事项与广大投资者进行充分交流，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如 下： 1、公司新能源业务及市场开发情况？ 答：尊敬的投资者，您好！在公司董事会 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-044 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,683,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 64.8560 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东 ...

关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 09122 号 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所 致：江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所许惠劼律师、宋琳琳律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以 及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序 和表决结果、会议决议等事项发表法律意见。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均真实有效；与会股东及股东代表向本所律师出示的身份证明文件 均真实有效。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-043 江苏嵘泰工业股份有限公司 ●会议召开时间：2024 年 9 月 13 日(星期五)上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com） ●会议召开方式：网络互动 ●投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五）至 9 月 12 日（星期四），通过公 司邮箱 wei.chen@rtco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发 布了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日上午 10:00-1 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-042 江苏嵘泰工业股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 公司于 2024 年 2 月 1 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次 实施了股份回购。截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式已累计回购公司股份169.56万股，占公司总股本的比例为0.91%， 购买的最低价格为 16.26 元/股、最高价格为 21.88 元/股，已支付的总金额为 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 169.56 万股 ...

Investment Rating - Maintain "Buy" rating with a target price of RMB 21.72 (18x 2024E PE) [1][3] Core Views - 1H24 performance fell short of expectations due to forex losses from the Mexican factory, with revenue up 24.98% YoY to RMB 1.149 billion and net profit up 18.00% YoY to RMB 86 million [1] - Gross margin improved to 23.54% in 1H24, driven by cost reductions and increased sales from a global new energy client [1] - Overseas business expanded, with revenue from the Mexican factory up 19.8% YoY to RMB 210 million, and a new Thai subsidiary established with RMB 400 million investment [1] - New energy business is a key growth driver, with breakthroughs in integrated die-casting and structural components [1] - Fine management and cost optimization are expected to enhance profitability [1] Financial Performance - 1H24 revenue reached RMB 1.149 billion, accounting for 39% of the full-year forecast, while net profit was RMB 86 million, 34% of the full-year forecast [1] - 2Q24 revenue increased 32.42% YoY and 25.06% QoQ to RMB 638 million, with net profit up 17.26% YoY and 3.47% QoQ to RMB 44 million [1] - Gross margin in 2Q24 improved to 25.40%, up 1.23 ppts YoY and 4.19 ppts QoQ [1] - 2024E/2025E/2026E net profit forecasts were revised down by 13%/8%/14% to RMB 223 million, RMB 295 million, and RMB 361 million, respectively [1] Overseas Expansion - The Mexican factory reported a net loss of RMB 11.38 million in 1H24, a 54.5% YoY increase due to forex losses [1] - The Thai subsidiary is expected to strengthen global market presence and improve supply chain integration with global OEMs [1] New Energy Business - The company is focusing on new energy vehicle components, including integrated die-casting and structural parts, with new projects secured in 1H24 [1] - Key technologies in die-casting and material processing have been mastered, positioning the company for long-term growth in the new energy sector [1] Cost Optimization - The company has designated 2024 as the "Year of Quality Improvement," aiming to enhance operational efficiency and cost control [1] - Fine management and production optimization are expected to further improve profitability [1] Valuation and Forecasts - 2024E revenue is projected at RMB 2.615 billion, with net profit of RMB 223 million [1][6] - 2025E revenue is expected to reach RMB 3.662 billion, with net profit of RMB 295 million [1][6] - 2026E revenue is forecasted at RMB 4.614 billion, with net profit of RMB 361 million [1][6]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-041 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于全资子公司完成减资暨工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，同 意全资子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司（以下简称"嵘泰压铸"）减少注册资 本 41,900 万元。减资完成后嵘泰压铸注册资本为 66,000 万元，公司持股比例 100%，具体内容情况详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024- 032）。 近日，嵘泰压铸完成了本次减资的工商变更登记手续，并取得扬州市江都区 行政审批局换发的《营业执照》。相关登记信息如下： 公司名称：扬州嵘泰精密压铸有限公司 统一社会信用代码：9132100067635217XP 类型：有限责任公司（自然人投资或 ...