| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 关于"新港转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48 号)文件核准，并经上海证券 交易所同意，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行 总额 36,913.50 万元，债券期限为 6 年，票面利率第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、 第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.20%、第六年为 3.00%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕89 号文同意， ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江新中港热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 9 月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于浙江新中港热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江新中港热电股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新中港热电股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及 《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而 出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,975,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.8976 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长谢迅先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111013 | 债券简称：新港转债 | | 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 浙江新中港热电股份有限公司 回答：尊敬的投资者您好，2024 年上半年公司实现营业收入 44,295.36 万 元，同比下降 2.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,480.13 万元，同比 增加 43.92%，主要系上半年煤价整体稳中有降，依据"热电联动"机制，热价 下降较多。同时,公司蒸汽、压缩空气销售量增加，电价维持不变。 问题 2：公司未来发展战略及目标？ 1 回答：尊敬的投资者您好，公司把"打造成具有规模优势，环保和碳排放 强度可与天然气机组相媲美的区域综合能源供应中心和碳中和中心"的区域公 用热电联产企业作为发展目标。同时，拓展新能源领域业务，从传统能源向新 能源领域转型升级，形成热电联产和新能源业务协同发展。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：暂时闲置募集资金2,500万元 投资种类：银行理财产品 履行的审议程序：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会 议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 （三）本次现金管理产品的基本情况 | | | 1 | | | | | （万元） | | | 益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银 | 定制型结构 | 银行理财 | 2,500 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 二、说明会召开的时间、地点 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 27 日(星期二) 至 9 月 2 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江新中港热电股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 xzg1129@163.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2024 年 8 月 24 日披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 3 日上午 10:00-11:00 召开 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一 ...

浙江新中港热电股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn i 4 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、浙江新中港热电股份有限公司关于前次募集资金 | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新中港公司申请以简易程序向特定对象发行股票时使用,不得 用作 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 10 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第五次会议，会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规及规 章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 ...

浙江新中港热电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任蔡青青女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责并开展相 关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蔡青 青女士具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定，简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 联系地址：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号 联系电话：0575-83122625 联系邮箱：xzg1129@163.com 特此公告。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 关于聘任证券事务代表的公告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日分 别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 3 亿 元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限 内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利 益最大化，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下， 合理利用闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资产品品种 购买安全性高、流动性好、有 ...