关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五) 至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 xzg1129@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日披 露公司 2023 年年度报告、2024 年 4 月 27 日披露公司 2024 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日上午 10:00-11:00 召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢百军先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<2023 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江新中港热电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 4 月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于浙江新中港热电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江新中港热电股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新中港热电股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 1 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 8 | | 议案二：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案三：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 15 | | 议案四：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 16 | | 议案五：关于 2023 年度利润分配预案的议案 17 | | 议案六：关于预计 2024 年担保额度的议案 18 | | 议案七：关于 2024 年度董事薪酬的议案 19 | | 议案八：关于 2024 年度监事薪酬的议案 20 | | 议案九：关于续聘会计师事务所的议案 21 | | 议案十：关于《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案 22 | | 议案十一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 23 | | 议案十二：关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ..27 | | 议案十三：关于公司 2024 年度以 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告 一、本次现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高暂时闲置募集资金使用效率、增加公司现金资产收益，在确保不影响 募集资金投资项目建设，并确保募集资金安全的前提下合理利用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理。 （二）资金来源 公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 | 起息日 | 收益类型 | 预计年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | | 益率 | | 1 | 中国建设银 | 定制型结构 | 银行理财 | 3,000.00 | 2024-4-3 | 保本浮动 | 1.05%-2.70% | | | 行嵊州支行 | 性存款 | 产品 | | | 收益型 | | （三）本次现金管理产品的基 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会 议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 二、本次现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高暂时闲置募集资金使用效率、增加公司现金资产收益，在确保不影响 募集资金投资项目建设，并确保募集资金安全的前提下合理利用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理。 1 委托理财金额：暂时闲置募集资金2,000万元 投资种类：银行理财产品 （二）资金来源 公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。 （三）本次现金管理产品的基本情况 一、部分闲 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 349,000 元"新 港转债"转换为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）股票，累计 转股数量为 38,620 股，占"新港转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0096%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"新港转债" 金额为人民币 368,786,000 元，占"新港转债"发行总量的 99.9055%。 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间, 共有人民 币 21,000 元"新港转债"转换为公司股票，转股数量为 2,322 股，占"新港转 债"转股前公司已发行股份总额 ...

二、在本次股票交易异常波动期间,本公司及实际控制人不存在买卖贵公司 股票的情形。 特此函复。 《关于浙江新中港热电股份有限公司股票交易异常波动的 询证函》的回函 致:浙江新中港热电股份有限公司 贵公司《关于浙江新中港热电股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就贵公司询证事项回复如下: 一、截止目前,本公司及实际控制人不存在影响贵公司的应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 27 日、3 月 28 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函询证，截至本公告披 露日，除本公司已披露事项外，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司本次发行拟募集资金总额为 25,000.00 万元，在扣除相关发行费用 后的募集资金净额将全部用于嵊州市开发区储能示范项目，上述以简易程序向特 定对象发行股票的有关议案尚需提交公司股东大会审议。本次以简易程序向特定 对象发行 A 股股票募集资金事项需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会 作出予以注册决定，上述事项存在不确定性风险，请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 955,730,077.70, a decrease of 0.96% compared to RMB 964,995,063.81 in 2022[22] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 148,616,210.26, representing a year-on-year increase of 28.20% from RMB 115,926,173.97 in 2022[22] - The net cash flow from operating activities increased by 39.68% to RMB 230,624,170.67, compared to RMB 165,111,102.09 in the previous year[22] - Total assets grew by 29.67% to RMB 1,750,850,622.44, up from RMB 1,350,205,634.80 in 2022, primarily due to funds raised from convertible bonds[22] - Basic earnings per share for 2023 was RMB 0.37, an increase of 27.59% from RMB 0.29 in 2022[23] - The weighted average return on equity rose to 12.39%, an increase of 2 percentage points from 10.39% in 2022[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 126,361,922.93, a 9.28% increase from RMB 115,634,356.15 in 2022[22] Revenue and Sales - The combined sales revenue from electricity and compressed air reached CNY 214.93 million, a year-on-year increase of 13.12%[34] - The company sold 2.93 million tons of steam, representing a year-on-year increase of 8.84%[34] - The sales revenue from steam was CNY 702.88 million, a year-on-year decrease of 7.30% due to a drop in coal prices[34] - The sales volume of compressed air surged by 246.30% to 47.35 million Nm³, highlighting significant growth in this product line[47] Research and Development - Research and development expenses increased by 49.23% to CNY 18.56 million, with 8 new projects initiated[35] - The company has obtained a total of 13 patents, including 3 invention patents, and has participated in the formulation of 4 industry standards[46] - The company’s research and development expenses increased by 49.23% to CNY 18.56 million, indicating a focus on enhancing energy-saving and carbon reduction technologies[48] - The number of R&D personnel is 48, making up 12.31% of the total workforce[62] Environmental Initiatives - The company achieved a carbon emission quota surplus of 382,400 tons for 2021 and 2022, with a savings rate of 15.87%[35] - The company’s power consumption standard coal usage was 159.09 grams/kWh, and the heating standard coal consumption was 37.96 kg standard coal/GJ[35] - The company reported a reduction of 186,317 tons of carbon dioxide equivalent emissions in 2023 through measures such as biomass coupling and energy-saving technologies[144] - The company achieved ultra-low emissions for its coal-fired units, meeting stricter standards than those required by national regulations[131] Corporate Governance - The company strictly adheres to legal regulations and has established a sound governance structure, ensuring fair treatment of all shareholders, especially minority investors[94] - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and operates in compliance with relevant laws and regulations[95] - The company has established four specialized committees under the board to enhance decision-making processes[95] - The company emphasizes timely and accurate information disclosure, maintaining open communication with investors and regulatory bodies[95] Shareholder Commitments - The controlling shareholder, Zhejiang Yuesheng Group, committed to not transferring or entrusting the management of shares for 36 months post-IPO[147] - The controlling shareholders have pledged to avoid engaging in similar business activities that compete with the company's main operations[152] - The company has established measures to ensure that any unavoidable related party transactions adhere to fair pricing principles and legal procedures[170] - The commitments made by shareholders are valid and will not be waived due to changes in their positions or departure from the company[149] Future Outlook and Expansion - The company plans to expand its heating supply network to new clients, including a subsidiary of BYD, indicating future growth opportunities[45] - The company aims to establish itself as a regional comprehensive energy supply center with carbon emissions comparable to natural gas units, focusing on improving thermal efficiency and reducing carbon emissions through new technology and biomass coupling[88] - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming fiscal year[188] - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[102] Financial Management - The company has temporarily used idle raised funds for cash management, with a maximum balance of RMB 8,500 million during the reporting period[192] - The company has not utilized any excess raised funds for permanent working capital supplementation or bank loan repayment[192] - The company plans to issue convertible bonds and has approved related proposals in board meetings held on March 3, 2023, and April 25, 2023[111] - The company has established a special account for the funds raised from the issuance of convertible bonds, as approved in board meetings[111]