江苏利柏特股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（薛国新） 作为江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、 谨慎、认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东的合法权益，尤其关注中小投资者合法权益不受损害，为公 司高质量发展发挥积极作用，现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，在董事会召开前本人均主动了解所审议事项的有关情况，审阅相 关会议资料，必要时与董事会秘书等高级管理人员进行预沟通，就拟审议事项进 行询问、补充了解信息，为各项议案的审议表决做好充分的准备。在董事会会议 上，本人认真审议每项议案，积极参与讨论，充分利用自身专业知识提出合理化 建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表意 见，本人未对报告期内公司董事会各项议案提出异议，均投了赞成票，没有反对、 弃权的情况。 报告期内，本人作为独立董事积极出席了公司股东大会。 （二）参加董事会专门委 ...

江苏利柏特股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（丁晟） 作为江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、 谨慎、认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东的合法权益，尤其关注中小投资者合法权益不受损害，为公 司高质量发展发挥积极作用，现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 本人丁晟，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，硕士研究生 学历，中国注册会计师。1994 年 12 月至 1999 年 5 月期间，历任上海强生有限 公司成本会计、财务经理；1999 年 5 月至 2003 年 7 月，任富士胶片商务设备（上 海）有限公司财务经理；2003 年 7 月至今，任富士胶片商务设备（上海）有限 公司财务总监。2023 年 9 月起，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人有效地履行了作为董事的勤勉责任和注意责任，并 ...

公司代码：605167 公司简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 2024 年年度报告 江苏利柏特股份有限公司2024 年年度报告 1 / 222 江苏利柏特股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人沈斌强、主管会计工作负责人朱海军及会计机构负责人（会计主管人员）朱海军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基 数，每10股派发现金红利1.13元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本预案尚需提 交公司2024年年度股东会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投 ...

江苏利柏特股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 668,013,586.98 | 658,452,180.59 | 1.45 | | 归属于上市公司股东的净利 | 35,866,613.96 | 39,016,474.80 | -8.07 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-011 上述授信额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至下一年年度股东 会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司 的实际融资金额，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理 相关事宜并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 江苏利柏特股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度的议 案》，本议案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银 行申请不超过人民币 560,000 万元的授信额度。 ...

江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的要求，公司对中汇会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 江苏利柏特股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 执行事务合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人 ...

江苏利柏特股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 经核查独立董事薛国新先生、丁晟先生及乐进治先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 江苏利柏特股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，江苏利柏 特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事薛国新先生、 丁晟先生及乐进治先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于江苏利柏特股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于江苏利柏特股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5543号 江苏利柏特股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏利柏特股份有限公司(以下简称利柏特股份公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]5542号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的利柏特股份公司管理层编制的《202 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-012 江苏利柏特股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | 产比例 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产负债率为 | 70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | | 利柏特股份 | 利柏特工程 | 100% | 64.05% | 160,000 | 200,000 | 108.86% | 否 | 否 | 自公司 | | | | | | | | | | | 股东会 | | 利柏特股份 | 湛江利柏特 | 100% | 44.79% | 50,000 | 15,000 | 8.16% | 否 | 否 | 审议通 | | 利柏特股份 | 里卜特设备 | 100% | 11.77% | - | 5,000 | 2.72% | 否 | 否 | 过之日 | | ...