证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-013 江苏利柏特股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品 投资金额：不超过人民币 80,000 万元 已履行的审议程序：江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议。 （三）资金来源 公司及子公司的自有资金。 （四）投资方式 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、风险等级较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生 变化带来的系统性风险影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业 务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上， ...

公司代码：605167 公司简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏利柏特股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

江苏利柏特股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，江苏利柏特股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事乐进治先生、 独立董事薛国新先生以及非独立董事蔡志刚先生组成，其中会计专业人士乐进治 先生担任召集人。 公司董事会审计委员会各委员具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验，符合有关法规的规定和相关制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了各次会议，积极对相关议案发表意见，具体情况 如下： （一）2024 年 1 月 11 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第一次 会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 ...

江苏利柏特股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规的要求，江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师 事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了其基本情况、资格证照和诚信记 录等相关信息后，认为中 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 31984.59万股，累计占流通股比： 71.26%，较上期变化： 1646.22万股。 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5500 | 0.4300 | 27.91 | 0.3100 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.63 | -100 | 3.26 | | 每股公积金(元) | 0.95 | 0.92 | 3.26 | 0.94 | | 每股未分配利润(元) | 2.05 | 1.58 | 29.75 | 1.25 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 34.93 | 32.42 | 7.74 | 17.21 | | 净利润(亿元) | 2.4 | 1.9 | 26.32 | 1.37 | | 净资产收益率(%) | 13.98 | 12.32 | 13.47 | 9. ...

利柏特（605167）公告，2025年第一季度营收为6.68亿元，同比增长1.45%；净利润为3586.66万元，同 比下降8.07%。 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上 海证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-006 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司 江苏利柏特股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 上海证券交易所上市审核委员会于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第 14 次 审议会议（以下简称"会议"），对江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风 险。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-005 江苏利柏特股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海利柏特工程技术有限公司（以下简称"利柏特工程"）， 为江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为利柏特工程担 保金额为人民币 50,000 万元，截至本公告披露日，公司已实际为利柏特工程提 供的担保余额为人民币 160,000 万元（含本次担保）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动的顺利开展， 近日公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，为 利柏特工程提供不超过人民币 50,000 万元的连带责任保证担保，本次担保不存 在反担保。 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-004 江苏利柏特股份有限公司 关于签订重大合同的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏利柏特股份有限公司关于重大 项目中标的公告》（公告编号：2025-002），公司全资子公司上海利柏特工程技术 有限公司（以下简称"利柏特工程"）收到中广核工程有限公司（以下简称"中 广核工程"）出具的《中标通知书》，确认利柏特工程中标"宁德二期 5BDA、7BUG 模块建造安装工程及临时泊位工程"项目。近日，利柏特工程与中广核工程签订 了《宁德二期 5BDA、7BUG 模块建造安装工程及临时泊位工程合同》，本次合同签 订属于公司日常经营范围，无需提交董事会及股东会审议，本次交易不构成关联 合同类型：F+EPC 工程总承包合同 合同金额：人民币 22,618.67 万元（含税） 合同履行期限：1,292 日 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-003 江苏利柏特股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"、"利柏特"）于近日收到海通 证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）出具的《海通证券股份有限公司关 于江苏利柏特股份有限公司变更保荐代表人的专项说明》，现将有关情况公告如 下： 海通证券作为利柏特向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，原 委派的保荐代表人谢林雷先生因工作变动，不再担任公司的保荐代表人。为保证 公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的有序进行，海通证券现委派陈兴跃 先生（简历见附件）接替谢林雷先生继续担任保荐代表人。 本次变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人为金 翔先生和陈兴跃先生。本次保荐代表人变更不会影响海通证券对公司的保荐工 作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。 公司董事会对谢林雷先生为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目所 做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告 ...