确成硅化学股份有限公司 监事会议事规则 确成硅化学股份有限公司 监事会议事规则 第一条 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治理 结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯，根据《《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规以及《确成硅化学股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 监事、监事会依据法律、行政法规和公司章程的规定行使职权，公 司董事会、总经理、各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司 任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第三条 公司可以设立监事会办公室，处理监事会日常事务；或可以由监事 会主席处理监事会日常事务并保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事 务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会中的职工 代表监事由公司职工代表大会等民主形式 ...

确成硅化学股份有限公司 对外担保管理制度 确成硅化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范确成硅化学股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督 管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以及《确成硅化 学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 第三条 本制度所称对外担保包括对控股子公司（含全资子公司）的担保。 第四条 本制度所称下属公司指控股子公司（含全资子公司）。 如果公司下属公司经允许对外提供担保，其所作担保比照本制度规定执行。 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-047 确成硅化学股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》第十三号—化工的要求，现将 2024 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年 | 4-6 | 月 | 2024 | 年 | 4-6 月 | 2024 | 年 | 4-6 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | | | 销量（吨） | | | 销售金额（万元） | | | | | 二氧化硅 | 90,781.81 | | | | 89,456.99 | | | 53,884.17 | | | | 二、主要产品和原材料价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-051 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-050 确成硅化学股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、微球项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金，资金能否按期 到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道等发生 变化，将使公司承担一定的资金风险。 2、虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管 理等均做了较为妥当的风险控制安排，但本次投资项目实际达成情况及达 成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理等方 面的影响，尚存在不确定性。 3、公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广 大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、 对外投资概述 (一) 对外投资的基本情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）是全球主要的二氧化硅产品 专业制造商之一，总产能位列世界第三位。创新是公司业务发展的原动力，为了 进一步扩大二氧化硅产品的应用领域，使产品更加高端化、系列化，公司坚持不 1 项目名称：3044 吨/ ...

确成硅化学股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 确成硅化学股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份的管理，维护信息披露、公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的相关规定以及《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所有 本公司股份及其衍生产品（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权 及股票增值权）等；董事、监事和高级管理人员从 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董 事 7 人。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详情请见同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

确成硅化学股份有限公司章程 确成硅化学股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务 ...

确成硅化学股份有限公司 2024年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-048 确成硅化学股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关 规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国 证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首 次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股 ...

确成硅化学股份有限公司 募集资金管理制度 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的相关规定以及《确成硅化学股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第五条 保荐机构或者独立财务顾问应当按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》及本制度的规定，对公司募集资金的管 理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 确成硅化学股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金存储 第一章 总 ...