证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-027 确成硅化学股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增资标的名称：三明阿福硅材料有限公司（以下简称"三明阿福"） 增资金额：确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金向 全资子公司三明阿福增资人民币 18,000 万元，用以实施募集资金投资项目。本 次增资完成后，三明阿福的注册资本将由人民币 7,000 万元增至人民币 25,000 万 元，公司仍持有其 100%股权。 本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组事项，本次增资事宜已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届 监事会第十六次会议审议通过。无需提交公司股东大会审议。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2296 号）核准，确成硅化学股份有限公司（以 下简称"公司"）首 ...

本次会计政策变更未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响， 亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-024 确成硅化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是公 司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 16 号》（财会【2022】31 号，以下简称"《解释第 16 号》"）相关规定进行的 调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更内容 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。 （二）会计政策变更日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《解释第 16 号》中"关于单项交易产 ...

一、 担保情况概述 为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融 资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币 80,000 万元（或等值外币） 的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关 合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公 司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自 2023 年年度 股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本事项已经公司第四届届董事会第十六次会议审议通过《关于公司及子公司 在综合授信额度内提供相互担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 （一）基本信息介绍 1、无锡东沃化能有限公司 成立日期：2003 年 01 月 28 日 法定代表人：秦浩新 持股比例：100%（75%直接持股，25%间接持股） 注册资本：230 万元美元 被担保人：公司全资子公司及 100%控股子公司 担保总额度：合计不超过人民币 80,000 万元（或等值外币） 公司无逾期对外担保 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-022 确成硅化学股份有 ...

确成硅化学股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11822 号 确成硅化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了确成硅化学股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 民币15450.0000万 米 2011年01 年 ក 相 额 线 ...

每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）；不进行资本公 积金转增股本；不送红股。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-021 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 确成硅化学股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）监事会意见 公司 2023 年度利润分配预案符合现金分红相关政策及《公司章程》的规定， 决策程序合规，符合公司正常生产经营需求，不存在损害公司股东特别是中小股 东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案。 一、 利润分配预案内容 经立信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，确成硅化学股份有限 公司（以下简称"公司"） 实现归属于上市公司股东的净利润为 412,510,430.21 元， ...

关于确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票 募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本保荐机构"）作 为确成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对确成股份首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进 行了核查，情况如下： 中信建投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以 及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股 份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-026 1、主要产品的价格变动情况 2024 年第一季度：二氧化硅产品的价格较上季度下降了 0.48%，较上年同期 下降了 4.43%。 2、主要原材料的价格变动情况 2024 年第一季度：纯碱采购价格较上季度下降 4.81%，较上年同期下降 13.87%；石英砂采购价格较上季度下降 1.17%，较上年同期下降 10.37%；硫磺 采购价格较上季度下降 1.11%，较上年同期下降 22.24%。 确成硅化学股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》第十三号—化工的要求，现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年 | 1-3 | 月 | 2024 1-3 | 年 | 月 | | 2024 年 | 1-3 | 月 | | --- | --- | -- ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-019 确成硅化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》第十三号—化工、《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通 知》的要求，现将 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 | 年 | 10-12 | 月 | 2023 年 | 10-12 月 | 2023 | 年 | 10-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产量（吨） | | | 销量（吨） | | | 销售金额（万元） | | | | 二氧化硅 | | 81,770.01 | | | 79,115.13 | | | 47,741.66 | | | 二、主要产品和原材料价格变动情况 1、主要产品 ...

2023年度董事会工作报告 2023 年度，确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对 公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求， 勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展，保障了公司和全体股东的 利益。 确成硅化学股份有限公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、 报告期内经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 181,035.79 万元，同比增长 3.66%；实现 归属于上市公司股东的净利润 41,243.51 万元，同比增长 8.42%； 2023 年末，公司资产总额 341,765.72 万元，同比增长 10.65%；归属母公 司所有者权益 297,880.84 万元，同比增长 12.08 %。 二、 董事会主要工作情况 | 会议届次 | | 召开日期 | 会议议案 | 表决 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董 | | | 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议 | | | 事会第六 | 2023 | 年 1 | ...

证券代码： 605183 证券简称： 确成股份 公告编号：2024-023 确成硅化学股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 是否需要提交股东大会：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为， 交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会 损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独立董事 专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。关联 董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合 相关法律法规的规定。本议案无需提交股东大会审议 本次预计 2024 ...