证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-075 一、关联交易概述 （一）关联交易履行的审议程序 1、董事会及独立董事的审议情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议，以 6 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计 的议案》，对公司 2023 年度与关联方日常关联交易进行了预计，相关关联董事已 回避表决。公司的独立董事对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司 2023 年度日常关联交易预 计进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预 计额度的议案》。关联董事王梦蛟先生已回避表决，本议案事前已取得独立董事 认可，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表了同意的独立意见。独立董事 认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合 1 确成硅化学股份有限公司 关于增加 2 ...

确成硅化学股份有限公司章程 确成硅化学股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Gamma}{\bf\Gamma}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 确成硅化学股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第七条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》第一百四十六条或《公司章程》规定的不得担任公司 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案，向董事会报告， 对董事会负责。 第三条 战略委员会下设战略与投资评审工作组作为日常办事机构，以公司证 券部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无须是战略委 员会委员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一名为独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 确成硅化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是制定董 事与高级管理人员考核的标准，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 并就下列事项向董事会提出建议： (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益 条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并 办理工商变更的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。具体 内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2023-076）等相关 公告。 本次审议通过的有关修订《公司章程》及相关制度的部分议案尚需提交股 东大会审议，公司基于对本次相关事项的总体安排，决定暂不召开股东大会审 议相关事项。公司董事会后期会根据公司安排择机发布股东大会会议通知并将 相关议案提交公司股东大会审议。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-077 特此公告。 确成硅化学股份有限公司 确成硅化学股份有限公司董事会 关于暂不召开股东大会的公告 20 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 确成硅化学股份有限公司 第一条 为强化确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效 监督，完善公司治理结构，根据并参考《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事 组成的委员会，主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三)聘任或者解聘公司财务负责人； (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差 错更正； (五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三条 审计委员会下设审计工作小组作为日常办 ...

确成硅化学股份有限公司 确成硅化学股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对《公司章程》所规定的提名人所提名的董事和高级 管理人员的任职资格进行遴选、审核和建议等，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事; （二）聘任或者解聘高级管理人员; （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员 指经董事会认定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独 ...

确成硅化学股份有限公司 关联交易管理制度 确成硅化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《确成硅化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有 ...

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。合法、 有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并依法享有知 情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 确成硅化学股份有限公司 股东大会议事规则 确成硅化学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 股东大会的一般规定 第一条 为规范确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会， 保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规以及《确 成硅化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有 关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定， 认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任， 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-074 确成硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 36,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理； 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 月内可循环滚动使用； 闲置募集资金投资对象：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产 品； 履行的审议程序：公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核 查意见。该议案无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[ ...