神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十次会 议于 2024 年 8 月 8 日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通 知时间要求。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生 召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，经公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司拟新增设立募集 资金专项账户， ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于"神通转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年7月19日至2024年8月1日，神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价 格的85%（9.79元/股）。若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，预计将触发"神通转债"转股价格的 向下修正条款。若触发转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议 决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后 续公告，注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[202 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 日 | 8 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过回购方案之日起 个月内 12 | | | 预计回购金额 | 万元（人民币，下同） 5,000 万元—10,000 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 6,419,501 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.51% | | | 累计已回购金额 | 元 50,996,307.45 | | | 实际回购价格区间 | 6.33 元/股—8.93 元/股 | | 2024 年 2 月 7 日，神通科技集团股份有限公司（以下简 ...

经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意神通科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总额57,700万元可转 换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量5,770,000张，募集资 金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,697,028.31元（不含税） 后，募集资金净额为人民币569,302,971.69元。上述募集资金扣除保荐承销费后的 余额已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验 资报告》（信会师报字[2023]第ZF11076号）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件的规定并结合公司实际情况，公司已制定了《神通科技集团股份有限公司募 集资金管理制 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置 募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋 取较好的投资回报。 （二） 现金管理金额 本次现金管理金额为 8,000 万元。 （三） 资金来源 1、资金来源：公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集 资金。 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司江南支行（以下简称"宁波银行 江南支行"）、招商银行股份有限公司宁波余姚支行（以下简称"招商银行余姚支 行"）、杭州银行股份有限公司宁波分行（以下简称"杭州银行宁波分行"） 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年6月11日召开了第二届董 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在本法律意见书中发表的法 律意见承担法律责任。 本所律师根据现行有效的中 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 325,881,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.7604 | | 份总数的比例（%） | | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 6,419,501 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 重要内容提示： 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日向不 特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"神通转债"），将于 2024 年 7 月 25 日开始支付自 2023 年 7 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日期间的利息。根据《神通科 技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意 注册，公司于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行 577 万张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元，发行总额 57,700 万元，期限 6 年。经上海证券交易所 自律监管决定书[2023]184 号文同意，公司可转换公司债券于 2023 ...

| | | 神通科技集团股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债配售情况 | 持有人名称 | 本次变动前 持有数量 | | 本次变动情况 减持数量 | | 本次变动后 持有数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占发行总 | | 占发行总 | | 占发行总 | | | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 神通投资 | 132,700 | 2.30 | 132,700 | 2.30 | 0 | 0.00 | | 必恒投资 | 877,140 | 15.20 | 587,300 | 10.18 | 289,840 | 5.02 | | 香港昱立 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 仁华投资 | 339,190 | 5.88 | 0 | ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 法定代表人：方立锋 经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部件 及配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；金属切削加工服务；汽车零配件零 售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 住所：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号 注册资本：肆亿贰仟伍佰肆拾玖万捌仟肆佰零贰人民币元 成立日期：2005年03月04日 营业期限：2005年03月04日至长期 神通科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日与2024年 5月20日分别召开第二届董事会第三十次会议、2023年年度股东大会，分别审议 通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《 ...