| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十八次 会议于 2024 年 6 月 26 日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议 通知时间要求。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先 生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正"神通转债"转股价格的议案》 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日披露于上海证券交易 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 ( ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、 不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不 超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期 限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了 明确的同意意见，保荐人对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于"神通转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年6月5日至2024年6月19日，神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价 格的85%（9.79元/股）。若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，预计将触发"神通转债"转股价格的 向下修正条款。若触发转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议 决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后 续公告，注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[202 ...

| 持有人名称 | 本次变动前 持有数量 | | 本次变动情况 减持数量 | | 本次变动后 持有数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占发行总 | | 占发行总 | | 占发行总 | | | | 量比例 | | 量比例 | | 量比例 | | | （张） | | （张） | | （张） | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 神通投资 | 1,889,910 | 32.75 | 757,210 | 13.12 | 1,132,700 | 19.63 | | 必恒投资 | 877,140 | 15.20 | 0 | 0.00 | 877,140 | 15.20 | | 香港昱立 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 仁华投资 | 339,190 | 5.88 | 0 | 0.00 | 339,190 | 5.88 | | 合计 | 3,106,240 | 53.83 | 757,210 | 13.12 | 2,349,030 | 40.71 | 经中国证券监督管理委员会出具的《 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于神通科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 信会师函字[2024]第 ZF256 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 由神通科技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）转来的 《关于神通科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上 证公函【2024】0675 号，以下简称"监管工作函"）已收悉。对此，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"或"我们"）作了认真研究， 并根据监管工作函的要求，对监管工作函中需要我们说明的财务事项进行了逐项 核查，相关事项回复如下： 问题 2：关于分季度业绩情况。2023 年四季度公司营业收入为 5.86 亿 元，净利润 0.32 亿元，分别占全年的比例为 35.76%、58.30%。2021、2022 年第四季度营业收入占全年的比例分别为 28.72%、30.44%，与本年度存在 较大差异。此外，公司本年度营业收入达成 2021 年和 2023 年两期股权激 励计划的年度营业收入考核目标，完成比例为 103.27%。 请公司：（1）结合各季度业务开展、产销水 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神通科技"）于近日收到 上海证券交易所下发的《关于神通科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函【2024】0675 号，以下简称"《监管工作函》"）， 公司及年审会计师对有关问题进行了认真分析与核查，并逐项予以落实和回复， 现对《监管工作函》内容回复如下： 问题一、关于经营业绩情况。2020年至 2023年，公司实现营业收入分别为 14.86 亿元、13.79 亿元、14.29 亿元、16.38 亿元；分别实现净利润 1.18 亿元、 0.96 亿元、0.45 亿元、0.55 亿元。公司 2021 年 1 月上市后，公司营收相对稳 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/17 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/18 | 现金红利发放 2024/6/18 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （ ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 调整前转股价格：11.56 元/股 调整后转股价格：11.52 元/股 "神通转债"本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 18 日 一、可转债概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意注册， 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日向不特定对 象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184 号文同意，公司可转换公司债券 于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"神通转债"，债券 代码"111016"。转股期起止日期为 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日，初始 转股价格为 11.60 元/股，本次调整前的转股价格为 ...

一、本次募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意公司向不特定 对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100 元，发行数量5,770,000张，募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行 费用人民币7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11076 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户 银行签署了募集资金三方/四方监管协议。 浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为神通科 技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）2023年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...