证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-041 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员数量 | | 注册会计师 | | 2,356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023年（经审计）业务 | 业务收入总额 | | 34.83亿元 | | | 收入 | 审计业务收入 | | 30.99亿元 | | 1 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-054 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-037 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒 隆广场办公楼 39 层会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会 主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。 2、《关于 2024 年年度总 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-036 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室，以现场会议的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。 本议案尚 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他 形式的利润分配。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方 案的议案》。本次利润分配方案如下： 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-040 公司 2022 至 2024 年度累计现金分红金额为 131,309,379.00 元，占 2022 至 2024 年度年均净利润的 72.81%，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市 规则》第 9.8.1 条第一款第(八) ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025- 047 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施简述 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公 司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日， 公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激 励 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-046 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二期解除限售条件成就的议 案》等议案，认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予第二期的解除限售条件即将成就，同意公司为 169 名符合解除限售条件的 激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 354,800 股限制性股票。现将有关 事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施简述 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二期解 除限售条件成就的核查意见 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 三、监事会对拟解除限售的预留授予激励对象名单进行了核查，本次可解除 限售的激励对象均已满足《激励计划》《考核管理办法》规定的解除限售条件（包 括公司层面业绩考核要求与激励对象个人层面绩效考核要求等），其作为公司本 次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效， 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《云南神农农业 产业集团股份有限公司章程》的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划预留 授予第二期解除限售条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见： 一、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限 制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） ...

一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序 公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十八 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》等议案，股东大会同意授权董事会办理向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之 十的股票，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 5 月 17 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、延长股东会授权有效期的具体事项 鉴于公司 2023 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的有效期即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定， 提请股东会延长授权有效期至 2025 年年度股东会召开之日止，授权的其他内容 不变。 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-053 云南神农农业产业集团股份有限公 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-048 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。具体 情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东 会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不 超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东会 审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。本次以简易程序向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包括但不限于以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...