云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-039 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1314 号），并经上海证券交易 所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,003 万股，发行价为每股人民币 56 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-038 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。该议案无需提交 公司股东会审议，相关情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充 分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司 当期计提信用减值损失和资产减值损失合计 4,338.79 万元，本期合计转销和转 回 12,878.74 万元，各项减值准备 2024 年 12 月 31 日余额为 7,266.62 万元 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605296 证券简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,471,688,273.42 | 1,082,373,038.18 | 35.97 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 228,601,8 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605296 公司简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 298 云南神农农业产业集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本预案需提交股东会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何祖训、主管会计工作负责人舒猛及会计机构负责人（会计主管人员）段坤芬 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利 润为686,815,275.93元。截至2024年1 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-051 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议 案》同意公司全资子公司广西大新神农牧业有限公司（以下简称"大新牧业"） 实施存续分立。现将有关情况公告如下： 一、分立情况概述 大新牧业为公司全资子公司，为优化公司管理架构，合理配置资源，加强对 子公司管理，提升运营效率，促进公司业务协同发展，公司拟对大新牧业进行分 立，分立完成后，大新牧业继续存续，另新成立 1 家全资子公司。 本次存续分立事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审 议。 公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。 成立日期：2020 年 06 月 15 日 －1－ 经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。 （依法须 ...

SHENNONG AGRICULTURAL INDUSTRY GROUP 绿色未来·责任共生 GREEN FUTURE·RESPONSIBLE COEXISTENCE 可持续发展报告 SUSTAINABILITY DEVELOPMENT REPORT 2024 1 关于本报告 | 时间范围 | 组织范围 | 编制依据 | | --- | --- | --- | | 2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容及数据适当 | 除另有说明外，本报告的披露范围与云南神农农业产业集 | 本报告主要依据上海证券交易所发布的（以下简称"上交 | | 追溯以往年份。 | 团股份有限公司2024年年报范围保持一致，包括云南神 | 所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号—— | | | 农农业产业集团股份有限公司及其子公司。 | 可持续发展报告编制》中第一号《总体要求与披露框架》 | | | | 及第二号《应对气候变化》，及财政部等九部委联合发布 | | | | 的《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》。本报 | | | | 告回应并遵守以下原则： | | | | 重要性：本报告已在编制过程中识别主要利益 ...

履职情况评估报告 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制 的审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011 年 7 月成立。总部设在杭州，注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年末拥有合伙人 241 人、 执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 天健所 2023 年度业务总收入人民币 34.83 亿元，其中，审计业务收入人民币 30.99 亿 元(含证券业务收入人民币 18.40 亿元)。2024 年度 A、B 股上市公司年报审计客户共 计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开9次会议，具体如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容及审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 审计委员会与审计机 | 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 1 | 2024年2月28日 | 构就2023年年报审计 | 关于年度财务及内控审计工作进度、监盘情况介 | | | | 事中沟通会议 | 绍、函证回函情况介绍及遇到的困难等介绍。 | | | | | 审议通过了：1、《关于2023年度内部审计工作 | | | | | 报告的议案》2、《关于2024年度内部审计计划 | | | | | 的议案》3、《关于聘任2024年度审计机构的议 | | | | | 案》4、《关于计提信用减值损失和资产减值损 | | | | | 失的议案》5、《关于2023年度财务决算方案的 | | | | 第四届董事会审计委 | 议案》6、《关于2023年度内部控制评价报告的 | | 2 | 2024年4月12日 | 员会第十二次会议 | 议案》7、《关于2023年年度董事 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-043 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）资金来源 公司部分闲置自有资金。 （四）投资方式 截至目前，公司尚未签订与上述授权有关的现金管理合同。公司及控股子公 司将对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的中、低风 险投资产品。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司 正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自 有资金投资于银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、 流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。 －1－ 投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。 投资金额：现金管理产品单日最高金额不超过 5 亿元人民币，在上述额 度内 ...