云南神农农业产业集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605296 证券简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,471,688,273.42 | 1,082,373,038.18 | 35.97 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 228,601,8 ...

履职情况评估报告 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制 的审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011 年 7 月成立。总部设在杭州，注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年末拥有合伙人 241 人、 执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 天健所 2023 年度业务总收入人民币 34.83 亿元，其中，审计业务收入人民币 30.99 亿 元(含证券业务收入人民币 18.40 亿元)。2024 年度 A、B 股上市公司年报审计客户共 计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开9次会议，具体如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容及审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 审计委员会与审计机 | 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 1 | 2024年2月28日 | 构就2023年年报审计 | 关于年度财务及内控审计工作进度、监盘情况介 | | | | 事中沟通会议 | 绍、函证回函情况介绍及遇到的困难等介绍。 | | | | | 审议通过了：1、《关于2023年度内部审计工作 | | | | | 报告的议案》2、《关于2024年度内部审计计划 | | | | | 的议案》3、《关于聘任2024年度审计机构的议 | | | | | 案》4、《关于计提信用减值损失和资产减值损 | | | | | 失的议案》5、《关于2023年度财务决算方案的 | | | | 第四届董事会审计委 | 议案》6、《关于2023年度内部控制评价报告的 | | 2 | 2024年4月12日 | 员会第十二次会议 | 议案》7、《关于2023年年度董事 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1305 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称神农 集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的神农集团公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供神农集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为神农集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解神农集团公司 2024 年度非经营 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-049 因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订条 款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东会审 议。修订后的《公司章程》全文于同日披露于上海证券交易所网站。 特此公告。 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理变 更备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南 神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）做出相应修 订，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

SHENNONG AGRICULTURAL INDUSTRY GROUP 绿色未来·责任共生 GREEN FUTURE·RESPONSIBLE COEXISTENCE 可持续发展报告 SUSTAINABILITY DEVELOPMENT REPORT 2024 1 关于本报告 | 时间范围 | 组织范围 | 编制依据 | | --- | --- | --- | | 2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容及数据适当 | 除另有说明外，本报告的披露范围与云南神农农业产业集 | 本报告主要依据上海证券交易所发布的（以下简称"上交 | | 追溯以往年份。 | 团股份有限公司2024年年报范围保持一致，包括云南神 | 所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号—— | | | 农农业产业集团股份有限公司及其子公司。 | 可持续发展报告编制》中第一号《总体要求与披露框架》 | | | | 及第二号《应对气候变化》，及财政部等九部委联合发布 | | | | 的《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》。本报 | | | | 告回应并遵守以下原则： | | | | 重要性：本报告已在编制过程中识别主要利益 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-045 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月14日，公司独立董事专门会议第二次会议以3票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》，同意将此 议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议，并发表如下意见： 独立董事认为：公司2025年度预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并 且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更 好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影 响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述，我 们同意将《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》提交第四届董事会第 三十一次 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-051 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议 案》同意公司全资子公司广西大新神农牧业有限公司（以下简称"大新牧业"） 实施存续分立。现将有关情况公告如下： 一、分立情况概述 大新牧业为公司全资子公司，为优化公司管理架构，合理配置资源，加强对 子公司管理，提升运营效率，促进公司业务协同发展，公司拟对大新牧业进行分 立，分立完成后，大新牧业继续存续，另新成立 1 家全资子公司。 本次存续分立事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审 议。 公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。 成立日期：2020 年 06 月 15 日 －1－ 经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。 （依法须 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-042 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 被担保人名称：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有 控制权的子公司）、部分优质客户、合作养殖户。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟提供担保的总额度 不超过 251,000.00 万元，其中：公司及合并报表范围内子公司（含授 权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向银行和其 他机构借款预计提供担保的最高额度为 196,000.00 万元；公司为合并 报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制 权的子公司）向供应商采购原料货款预计提供的最高额度为 40,000.00 万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方 式取得的具有控制权的子公司）向客户销售产品履约担保预计提供的最 高额度为 ...