证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-045 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月14日，公司独立董事专门会议第二次会议以3票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》，同意将此 议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议，并发表如下意见： 独立董事认为：公司2025年度预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并 且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更 好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影 响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述，我 们同意将《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》提交第四届董事会第 三十一次 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-042 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 被担保人名称：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有 控制权的子公司）、部分优质客户、合作养殖户。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟提供担保的总额度 不超过 251,000.00 万元，其中：公司及合并报表范围内子公司（含授 权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向银行和其 他机构借款预计提供担保的最高额度为 196,000.00 万元；公司为合并 报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制 权的子公司）向供应商采购原料货款预计提供的最高额度为 40,000.00 万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方 式取得的具有控制权的子公司）向客户销售产品履约担保预计提供的最 高额度为 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-049 因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订条 款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东会审 议。修订后的《公司章程》全文于同日披露于上海证券交易所网站。 特此公告。 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理变 更备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南 神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）做出相应修 订，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1305 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称神农 集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的神农集团公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供神农集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为神农集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解神农集团公司 2024 年度非经营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已于 2025 年 3 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法规文件及《云南神农农业 产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事 会、监事会拟进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》《关于修订< 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》等议案。根据本 次会议拟修订的《公司章程》规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审核 ...

公司代码：605296 公司简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人云南神农农业产业集团股份有限公司董事会，现提名陈旭东、罗薇、 田俊为云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南神农农业产业集团股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

关于云南神农农业产业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：云南神农农业产业集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0871-63193176 | 景 目 | | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | 审计说明… | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第3-3 页 | | 三、执业资质证书…………………………………………………………第 4—7 页 | ： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1305 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称神农 集团公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上, 我们审计了后附的神农集团公司管理层编制的2024 ...

天健所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了公司 2024 年度财务 审计费用为 105 万元，内部控制审计费用为 20 万元，不存在或有收费项目。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）于 2011 年 7 月成立。 总部设在杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年 末拥有合伙人 241 人、执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 46340.49万股，累计占流通股比： 88.55%，较上期变化： 44518.08万 股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.3100 | -0.7700 | 270.13 | 0.4900 | | 每股净资产（元） | 9.21 | 7.99 | 15.27 | 8.92 | | 每股公积金(元) | 3.94 | 3.92 | 0.51 | 3.86 | | 每股未分配利润(元) | 4.13 | 2.83 | 45.94 | 3.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 55.84 | 38.91 | 43.51 | 33.04 | | 净利润(亿元) | 6.87 | -4.01 | 271.32 | 2.56 | | 净资产收益率(%) | 15.08 | -9.07 | 266.26 | ...