证券代码：605296 证券简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年三月 一、 本次发行募集资金使用计划 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次以简易程序向特定对象 发行股票"）。根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 29,000.00 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发 行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的 实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次发行募集资金投资项目的具体情况 （一）红河弥勒神农畜牧有限公司五山乡年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建 设项目 1、项目必要性 （1）发展新质生产力、实现 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-022 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，本次股票 发行价格为 23.01 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均 价的 80%，确认公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的最终竞价结果如下： | 序号 | 认购对象 | 配售股数（股） 配售金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产 | 2,086,049 | 47,999,987.49 | | | 悦泰增享资产管理产品 | | | | 2 | 诺德基金管理有限公司 | 2,042,590 | 46,999,995.90 | | 3 | 张家港市金 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-021 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 7 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。 现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 董事顿灿先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的 议案》 根据《中华人民 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-020 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 658.06 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.25% | | | 累计已回购金额 | 17,998.41 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 24.68 元/股 | 元/股~29.20 | 一、 回购股份的基本情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 ...

ZHONGHU/ 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 众会字（2025）第 01202 号 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 地址： 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼 电话： (021) 6352-5500 网址：www.zhonghuacpa.com Zhonghua Gertified Public Accountants LLP 17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China Ts 021-6352 5500 内部控制审计报告 众会字(2025)第 01202 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云 南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称神农集团)2023年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

关于云南神农农业产业集团股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的 鉴证报告 众会字（2025）第 01201 号 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔镇118楼 电话 102116352 5509 传真 4020 631 5566 网址 www.raves Zhonghua Certified Public Accountants LLP 17F-18F Fast Tower 1039 Dong Ca Ming Road, Raffe 1 1 - 1 - 6 - 2 5500 - 1 - 10 - 6357 5560 - 1 - web - ww 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.cnof.gov.cn）" 近行查 " 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 众会字(2025)第 01201 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称神农集团)管理层编 制的最近三年及一期非经常性损益明细表(2021-2023年度 ...

ZHONGHUA R 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 众会字（2025）第 01200 号 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼 电话： (021) 6352_5500 Zhonghua Certified Public Accountants LLP 17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Rafflex City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China T : 021-6352 5500 F : 021-6352 5566 Web : www.zhon ZHONGHUA 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 合并资产负债表 | 7 | | 公司资产负债表 | 9 | | 合并利润表 | 11 | | 公司利润表 | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | | 公司现金流量表 | 14 | | 合并所有者权益变动表 | 15 | | 公 ...

ZHONGHUA 云南神农农业产业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字（2025）第 01203 号 众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址： 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼 电话： (021) 6352-5500 网址 www.zhonghuacpa.com Zhonghua Certified Public Accountants LLP 17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China T : 021-6352 5500 F : 021-6352 5566 Web : www.zhon 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字(2025)第 01203 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称神农集团)管理层编 制的截至 2024年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 honghua Certified Public ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-019 一、监事会会议召开情况 2、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司聘请了众华会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了重新审计，并出具了《云 南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年内部控制审计报告》，众华会计师事 务所（特殊普通合伙）认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，审计结果与 原审计报告一致。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十四次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-018 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十九次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 24 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。 现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 董事顿灿先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则 ...