证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2023-063 杭州市园林绿化股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭州园融投 资集团有限公司（以下简称"园融集团"）持有公司股份 78,471,600 股，占公司总 股本的 48.67%。本次股权解除质押后，园融集团累计质押公司股份 34,210,000 股，占其所持股份总数的 43.60%，占公司总股本的 21.22%。 杭州市园林绿化股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 2 公司于 2023 年 12 月 19 日接到公司控股股东园融集团的通知，获悉园融集 团将其质押给杭州工商信托股份有限公司的部分限售股股份办理了解除质押手 续，共计 4,160,000 股。具体情况如下： | 股东名称 | 杭州园融投资集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 4,160,000 | | ...

杭州市园林绿化股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 杭州市园林绿化股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《杭州市园林绿化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高管人员的人选依照选择标准和程序进行选择并提出建议； 制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2023-060 杭州市园林绿化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）拟回购 股份用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动 公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对 相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 回购股份的资金总额：不低于人民币 500 万元（含），不超过人民币 1,000 万元 （含）。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 15.00 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至本次董事会决议公告日，合计持股 5.08%的 股东浙江亿品创业投资有限公司、浙江舟洋创业投资有限公司未回 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2023-059 杭州市园林绿化股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 18 日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 13 日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴光洪主持，会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-060）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董 事会 ...

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名、 薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略与投资委员会工作 细则>的议案》，其中《关于修订<独立董事工作制度>的议案》尚需提交公司股东 大会审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公 司治理结构，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经 营发展需要，对公司的相关制度进行了修订。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独 立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》《董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》《董 事会战略与投资委员会 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 杭州市园林绿化股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《杭 州市园林绿化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员在委员 中选举产生。 （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 独立董事工作制度 杭州市园林绿化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进杭州市园林绿化股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，根据《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《杭州市园林绿化股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州市园林绿化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会 决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》和《杭州市园林绿化股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及 董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2023-062 杭州市园林绿化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月三日 杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会 主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股 东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的 质询，大会主持 ...