无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事 工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本 人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相 关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极及时关注公司经营情况，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极 作用。 现将2024年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会现有董事7人，其中独立董事3人，超过董事会人数三分之 一，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会。本人作为公司的独立董事，拥有专业资格及能力，在从事的专 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本人勤勉尽责 地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极 参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，积极及时关注公司经营情况，为公司的长远发展 出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。 现将2024年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第三届董事会现有董事7人，其中独立董事3人，超过董事会人数三分之 一，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会。本人作为公司的独立董事，拥有专业资格及能力，在从事的专 业领域 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024年度董事会工作报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真 履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会 各项决议的实施，促进公司合法合规运行，健全公司内部管理和控制制度，推动 了公司持续健康稳定发展。 现将董事会2024年度工作重点和2025年度主要工作计划报告如下： 一、2024年经营情况回顾 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚 强领导下，各级政府主管部门积极施策，及时出台"两新"政策，在全行业共同 努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表 现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。2024 年，汽车产 销累计完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再 创新高，继续保持在 3000 万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住 汽车消费基本盘发挥积 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6402 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是无锡 振华公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十三日 第 2 页 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 在公司董事会的领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2024 年 公司的经营工作稳健有序。报告期内，公司实现营业收入 253,073.03 万元，同比 增长 9.23%；实现利润总额 45,350.27 万元，同比增长 30.80%；实现归属于母公 司股东的净利润 37,786.48 万元，同比增长 36.30%。公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年12月31日的财务状况以及2024 年度的经营成果和现金流量的基本情况简述如下： 一、 财务状况 | 1、资产状况 | | --- | 单位：人民币万元 总体变动：2024 年末负债总额为 241,695.50 万元，同比增长 1.09%。其中流 动负债为 231,629.23 万元，同比增长 2.49%；非流动负债为 10,066.27 万元，同 | 项目 | 报告期末 | | 报告期初 | | | ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-012 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合 授信额度提供担保的公告 一、综合授信及担保情况概述 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保对象存在资产负债率超过 70%的情况，敬请投资 者注意相关风险。 （一）综合授信及担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：无锡市振华亿美嘉科技有限公司（以下简称"无锡亿美 嘉"）、无锡市振华方园模具有限公司（以下简称"无锡方园"）、武汉振华恒 升祥汽车零部件有限公司（以下简称"武汉恒升祥"）、郑州振华君润汽车部 件有限公司（以下简称"郑州君润"）、宁德振华振德汽车部件有限公司（以 下简称"宁德振德"）、上海恒伸祥汽车部件有限公司（以下简称"上海恒伸 祥"）、廊坊振华全京申汽车零部件有限公司（以下简称"廊坊全京申"）上述 七家是无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本 ...

（一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，具有近 14 年的证 券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，天健从业人员总数 7,048 人，其中 合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人；注册会计师中，超过 904 人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二十五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 2024 年度审计机 构。公司审计委员会对上述事项发表了同意的意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《审计委员会议事规则》等相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将会计师事务所 2024 年度 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 23 日 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，无锡市振 华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事朱 晋伟、曹容宁、潘文韬及本报告期内离任独立董事张鸣、张建同、袁丽娜的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事朱晋伟、曹容宁、潘文韬及本报告期内离任独立董事张 鸣、张建同、袁丽娜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司 担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司落实施行财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）而对公司会计政策进行的变更和调整。 公司于上述文件规定的内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提 前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该项会计政策。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-013 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 公司依据财政部于2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财 会〔2024〕24号）（以下简称"解释第18号"）的要求，对公司会 ...

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将董事会审计 委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会成员3人，分别为：独立董事曹容宁、独立董事潘文 韬、董事钱金方。其中独立董事曹容宁先生担任审计委员会主任委员。 公司第三届董事会审计委员会中独立董事2名，委员中独立董事占比达1/2以上。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中主任 委员曹容宁先生为会计专业人士。 审计委员报告期个人工作履历、专业背景以及五年内情况从业经历以及审计 委员会人员变动情况： 1、曹容宁先生：曾就职于江苏农垦集团有限公司原清纤集团合成纤维厂技 术部，现任江苏理工学院管理学院财务会计系副教授。自2024年5月起任公司独 立董事、审计委员会主任委员。 2、潘文韬先生：现任江苏锡州律师事务所合伙人、主任。自2024年5月起 ...