证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-066 无锡市振华汽车部件股份有限公司 计划的核查意见。 关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予激励对象人数：由 61 人调整为 59 人 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。根据 公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定和公 司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会对激励计划激励对象名单及授予 数量进行调整。现将相关内容公告如下： 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况： 2023 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了 《2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《关于制定<2023 年限制性 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （调整后） | 序号 | 姓名 | 职务等级 | | --- | --- | --- | | 1 | 匡亮 | 副总经理 | | 2 | 王洪涛 | 副总经理 | | 3 | 钱琴燕 | 执行总监 | | 4 | 钱晓峰 | 执行总监 | | 5 | 管晔 | 执行总监 | | --- | --- | --- | | 6 | 丁奕奕 | 执行总监 | | 7 | 沈恒康 | 执行总监 | | 8 | 牟宗峰 | 总监 | | 9 | 蒋海明 | 总监 | | 10 | 王飞 | 总监 | | 11 | 是建伟 | 总监 | | 12 | 涂家勇 | 总监 | | 13 | 张勇 | 总监 | | 14 | 秦宇蒙 | 高级经理 | | 15 | 吴建国 | 高级经理 | | 16 | 杨铮 | 高级经理 | | 17 | 侯锋 | 高级经理 | | 18 | 洪文烜 | 高级经理 | | 19 | 蒋肖春 | 高级经理 | | 20 | 孙恒顺 | 高级经理 | | 21 | 徐震凌 | 高级经理 | | 22 | 钱玲 | 高级经理 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-065 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会发表如下意见： 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 八次会议于 2023 年 9 月 10 日通过直接送达及电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 9 月 13 日上午 9 时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良 主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象存在因个人原因 自愿放弃认购拟授予其的限制性股票的情形，根据公司股东大会的授权，公司董 事会对公司 2023 年限制性股票激励计划授予权益事宜进行了调整。 3、根据公司股东大会的授 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会核查意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《无锡市振华汽车部件股份有限公司 章程》等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予事项进行了审核，相关情况及监事会核查意见如下： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的相关 意见 监事会认为，公司本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整事宜符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激 励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本次调整内容在公司股 东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。 二、关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的意见 1、《2023 年限制性股票激励计划》规定的向激励对象首次授予限制性股 票的条件已经满足； 2、公司首 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-064 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议于 2023 年 9 月 10 日通过电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 9 月 13 日上午 10 时以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会 议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》 鉴于《2023 年限制性股票激励计划》中首次授予限制性股票的 2 名激励对 象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，根据公司 2023 年第三次临时 股东大会的授权，公司董事会同意对公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制 性股票事宜进行了调整，具体如下： 1、将首次授 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 第一节 | 4 | 律师声明事项 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 文 5 | | | | 一、本次调整及授予的批准和授权 5 | | | | 二、本次调整的内容 6 | | | | 三、本次授予的授予日 6 | | | | 四、本次授予的授予条件 7 | | | | 五、本次授予的激励对象、授予数量及授予价格 8 | | | | 六、结论意见 8 | | | 第三节 | 签署页 1 | | 国浩律师 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《无锡市振华汽车部件股份有 限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为无锡市振华汽车部件股份 有限公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着实事求是的原则和对 公司、全体股东负责的态度，现对公司第二届董事会第二十一次会议的相关事项 发表如下独立意见： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案 公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整事宜符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2023 年限制性股票 激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本次调整内容在公司 股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。关联董事回避了相 关议案的表决。综上所述，我们一致同意公司对本次股权激励计划激励对象名单 及授予数量的调整事宜。 二、关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：无锡市振华汽车部件股份有限公司 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会现场会议于 2023 年 9 月 8 日（星期五）14 点 00 分在江苏省无锡市 滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派杜佳盈律师、王琛律师（以下简称"本所 律师"）现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》" ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-063 本次股东大会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事张鸣、独立董事张建同、独立 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,147,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.3234 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及 ...

信息披露义务人声明 无锡市振华汽车部件股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：无锡瑾沣裕投资合伙企业（有限合伙） 信息披露义务人住所/通讯地址: 江苏省无锡市滨湖区**** 股份变动性质：持股比例变动（持股比例被动稀释、股份数量主动变动） 签署日期：2023 年 9 月 上市公司名称： 无锡市振华汽车部件股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 无锡振华 股票代码： 605319.SH 注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因导致。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在无锡振华拥有权益的股份变动情况。截至 本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加 ...