证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-059 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司股东减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）股东无锡瑾沣裕投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡瑾沣裕"）持有本公司股份 9,973,400 股， 占计划公司股份总数的 3.9817%，其中无限售条件流通股 9,973,400 股，占公司 股份总数的 3.9817% 减持计划的实施结果情况 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方 | 减持价格 区间 | 减持总金 | | 减持完成 | 当前持股数 | 当前持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-058 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票 情况的自查报告的公告 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登"）上海分公司 就核查对象在本次激励计划首次公开披露前 6 个月（即 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 9 月 3 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了书 面查询证明。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称为"公司"）根据《上市公司 股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，针对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。 2024 年 9 月 3 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 次会议，审议并通过《2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议 案，并于 2 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会核查意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查 意见及公示情况说明 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《无锡市振华汽车部件股份 有限公司公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，相关公示 情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对首次拟激励对象的公示情况 二、监事会核查意见 根据《管理办法》的有关规定，结合公司对首次拟激励对象名单的公示情 况及监事会的核查情况，监事会发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划首次授予的激励对象均为公司（含控股子公司）的中 层管理及技术骨干等，且均已与公司或公司的子公司签署劳动合同或聘用合 同。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 (605319) 二零二四年九月 | 2024 | 年第三次临时股东会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议程 3 | | 议案 | 1：2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要 5 | | 议案 | 2：关于制定《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案 | 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 3：关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 | | | 7 | | 议案 | 4：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 9 | | 议案 | 5：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 10 | | 议案 | 6：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 11 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东会须知 为了维护股东的合法权益，保障股东在无锡市振华汽车部件股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东会会议期间依法行使权利， ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会核查意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核 查意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）（以下简称"本次激励计 划"）相关事项进行了审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格； 无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会核查意见 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2021 年度审计报告 6-1-1 财务报表审计报告 | 报告防伪编码: 268585071122 | | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | | 报 告 属 期: | 202年01月01日 - 202年 12月 31日 | | 报 告 文 号: | 天健审〔2 0 2 2 〕 4 7 4 8 号 | | 签字注册会计师: | 倪国君 | | 注 师 编 号: | 330000011947 | | 签字注册会计师: | 张雪生 | | 注 师 编 号: | 330000015500 | | 事 务 所 名 称: | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事 务 所 电 话: | 0571-89722900 | | 事 务 所 地 址: | 浙江省杭州市钱江路1 3 6 6 号华润大厦B 座 | 业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址:http://www.zicpa.org. ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二〇二四年八月 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《无锡市振华汽车部件股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-2-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 第一节本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-056 提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 23 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605319 | 无锡振华 | 2024/9/13 | 二、 取消议案、增加临时提案的情况说明 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时 （一）取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》 | 2、 取消议案原因 公司第三届董事会第六次会议审议通过《2024 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）及摘要》，修订了本次激励计划的激励对象范围，鉴于《2024 年限制 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二〇二四年八月 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""本保荐机构"）接受 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"无锡振华""公司"或"发行人"） 的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 | 释 | | 义 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 言 | 引 6 | | 第二节 | 文 | 正 8 | | 一、 | | 本次发行的批准和授权 8 | | 二、 | | 本次发行的主体资格 10 | | 三、 | | 本次发行的实质条件 11 | | 四、 | | 发行人的设立 16 | | 五、 | | 发行人的独立性 18 | | 六、 | | 发行人的主要股东 20 | | 七、 | | 发行人的股本及其演变 21 | | 八、 | | 发行人的业务 ...