证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-082 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 KSHG Auto Harness GmbH（以下简称"德国 KSHG"）系昆山沪光汽车电器 股份有限公司（以下简称"公司"）境外控股子公司，德国 KSHG（承租方）已 于 2022 年 8 月 3 日与 CTPark Deva II SRL（出租方）签署了《房屋租赁合同》， 依据合同相关约定，以开具银行保函的方式向 CTPark Deva II SRL 支付保证金。 为了支持控股子公司德国 KSHG 的业务发展，公司于 2022 年 12 月 15 日在招商银 行股份有限公司苏州分行向德国 KSHG 的房东 CTPark Deva II SRL 开具了付款 保函，其中保函金额为 648,898.00 欧元，保函期限为 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 15 ...

Summary of Hu Guang Co., Ltd. Conference Call Company Overview - **Company**: Hu Guang Co., Ltd. - **Industry**: Automotive components, specifically wiring harnesses and connectors Key Points and Arguments Industry and Market Position - Hu Guang has successfully entered the supply chain for Tesla's Model Y extended version, establishing a foundation for future collaboration despite initial low volumes [2][4] - The company has secured connector projects for the updated Ideal L6 model, strengthening its relationship with Ideal Auto [2][6] - Facing stringent pricing demands from CATL, Hu Guang is pushing its products through the Seres road test project, aiming to become a supplier for CATL [2][5] - The domestic wiring harness market is expected to see a shift, with local companies projected to capture 80% of the market share as foreign companies' presence declines [5][15] Financial Performance - Revenue for October and November reached 1 billion yuan each, marking a historical high [2][7] - Projected revenue for Q4 is approximately 2.9 billion yuan, with a net profit margin of 7-8% [2][11] - Expected revenue for 2026 is between 10.5 billion and 11 billion yuan, with a slight decline in market demand anticipated in Q1 [2][11][23] Client Relationships and Product Development - Hu Guang has expanded its client base to include major domestic automakers such as Chery, Geely, and BYD, with successful entry into the supply chains of Tesla and Ideal Auto [3][6] - The company has received orders for high-voltage wiring harnesses from Chery for multiple models [2][6] - A significant breakthrough was achieved with the acquisition of the BMW engine wiring harness project, expected to enter production in 2027 [2][8] Strategic Initiatives - Hu Guang is enhancing internal capabilities and diversifying its client base, exploring new business areas such as lawn mowers, low-altitude flying equipment, and robotics [2][9][10] - The company is focusing on cost control and technical research to meet customer demands for price reductions, with a target to achieve a domestic market share of 25-30% [5][13][16] - Plans for stock incentives are in place for 2026 to reward new talent and align interests with company growth [18][19] Competitive Landscape - Hu Guang views Luxshare Precision as a competitor, noting its advantages in scale but also internal challenges that could affect long-term performance [20][21] - The company is committed to improving its competitive edge through cost control, supply chain optimization, and enhancing production efficiency [21][22] Future Outlook - The company anticipates a stable demand in the mid-to-high-end market despite potential impacts from tax and subsidy reductions in the low-end market [11][12] - Hu Guang aims to maintain a balance between cost control and quality to secure a competitive position in the evolving market landscape [16][22] Additional Insights - The domestic wiring harness market is currently valued at approximately 100 billion yuan, with foreign companies holding about 40% of the market share [15] - Hu Guang's strategy includes a focus on optimizing raw material costs and enhancing bargaining power through increased procurement volumes [22] This summary encapsulates the key insights from the conference call, highlighting Hu Guang's strategic initiatives, market positioning, financial performance, and future outlook in the automotive components industry.

昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件及《昆山沪光汽车电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项； 第二章 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 昆山沪光汽车电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法 律、法规、规范性文件及《昆山沪光汽车电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-079 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于增选第三届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《公 司章程》等文件规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人；其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人；新增的 2 名非 独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生；另一名为非职工 代表董事，该名董事由董事会提名，股东会选举产生。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于 增选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名周晔先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期 届满之日止。周晔先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查，其简历详 见附件。 根据相关 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-078 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于增加董事会人数并修订《公司章程》及部分 管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于增加董事会人数并修订<公司 章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于制定<信息披露 暂缓与豁免管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于增加董事会人数并修订《公司章程》及部分管理制度的说明 为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司 法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人。新增的 2 名非独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大 会民主选举产生；另一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东会选 举产 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-080 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本事项尚需提交股东会审议 2026年度日常关联交易预计情况符合公司发展的客观需要，不会对公司的财务状 况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召开了第三届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联 董事成三荣先生、金成成先生、成磊先生回避表决；非关联董事一致投票通过，尚需提交 股东会审议。 上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，全体 独立董事认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特 别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。一致同意将该 议案提交公司董事会审议。 （二）公司2025年1-11月日常关联交易预计和执行情况 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-081 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-077 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议通知已于 2025 年 11 月 29 日通过专人送达、电话及邮件等方式通 知了全体董事。 （二）本次会议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦 镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。 （三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于增加董事会人数并修订<公司章程>的议案》 公司拟将董事 ...