证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-020 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十二次会议，审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》时， 全体董事回避表决；审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》时，兼 任高级管理人员的关联董事金成成、成磊、王建根回避表决；同日召开第三届监 事会第十二次会议，审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》时，全体监事回 避表决。直接将《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事 薪酬方案的议案》提请 2024 年年度股东大会审议。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地 区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利 益相平衡的设计要求，以及在保障股东利益、实现公司 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-021 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本事项尚需提交股东大会审议 2025年日常关联交易预计情况符合公司发展的客观需要，不会对公司的财务状况、 经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第三届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联 交易预计的议案》，其中关联董事成三荣先生、金成成先生、成磊先生回避表决；非关联 董事一致投票通过，尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，全体 独立董事认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特 别是中小股东利益的情形， ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-024 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进行的调整。本次会计政策 变更事项无需提交公司股东大会审议。 ● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 1 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-032 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于拟在香港投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目：沪光香港国际有限公司（暂定名） 投资金额：200 万元人民币 风险提示：本次设立全资子公司尚需相关主管部门审核及备案，新公司的 业务开展尚存在不确定性。 一、 对外投资概述 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）基于全球化发展 战略和海外业务扩展需要，同意以自有资金 200 万元人民币在香港设立全资子公 司。 （二）本次投资已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二 次会议审议通过，并授权公司经营层办理本次投资设立全资子公司相关事宜。根 据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交 公司股东大会审议。 （三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、 对外投资基本情况 公司名称：沪光香港国际有限公司（暂定名） 英文名 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"沪光股份"或"公司"）非公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 规和规范性文件的要求，对沪光股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]120 号）的核准，沪光股份向不超过 35 名特定对象非公 开发行股票 35,776,081 股，发行价格为 19.65 元/股，募集资金总额 70,300.00 万 元，扣除各项发行费用人民币 1,105.86 万元（不含增值税），实际募集资金净额 人民币 69,194.14 万元，上述募集资 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-027 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于 低风险类短期理财产品、结构性存款、固定收益凭证等）； 投资金额：最高额度不超过人民币 5 亿元（在此额度内可滚动使用）； 已履行的审议程序：昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议； （一）委托理财的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及主 业发展的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用 效率，增加公司投资收益，保证股东利益最大化。 （二）委托理财金额 委托理财最高额度不超过人民币 5 亿元，额度内资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。 （四）投资方式 公司（含全资子公 ...

公司代码：605333 公司简称：沪光股份 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 昆山沪光汽车电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-030 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下: 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况 为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值 及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对 截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值 损失。2024 年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计人民币 12,369.92 万元。具体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 年度计提资 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-029 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保 护投资者尤其是中小投资者合法权益，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简 称"公司"）结合公司发展战略和实际经营情况开展了"提质增效重回报"行动， 现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案落实情况及 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案报告如下： 一、坚定战略引领，聚焦主业发展，提升经营质量 1、优化客户结构持续推进市场开源，加大产业布局助力高质量发展 公司始终致力于成为整车电气模块领域的优秀方案解决供应商及线束行业的 全球领航者，基于"为振兴中华民族工业，独 ...

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-025 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年末，立信从业人员总数 10,021 名，其中合伙人 296 名、注册会 ...