重要内容提示: 一、原担保情况概述 （一）本次调整存续期担保情况 为了满足日常经营发展需要，重庆沪光向重庆农商行申请人民币 18,900 万 元的综合授信额度，公司为其提供连带责任保证担保，并与重庆农商行签署了《最 高额保证合同》，公司为重庆沪光提供不超过人民币 18,900 万元的连带责任保证 担保。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的进 展公告》（公告编号：2024-051）。 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-012 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度对外担保预计的议案》，同意对合并报表内子公司提供总额不超过等 值人民币 20 亿元的担保，在年度预计担保额度内，可以根据实际情况在各控股 ...

关于解除部分为控股子公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、原担保情况概述 （一）担保基本情况 德国 KSHG 系昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）境外 控股子公司，为了支持德国 KSHG 的业务发展，公司与中信银行股份有限公司（苏 州）分行签署了《最高额保证合同》，公司为德国 KSHG 提供不超过 1000 万欧元 的连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于为控股子公司提供担 保的进展公告》（公告编号：2024-046）。 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-011 昆山沪光汽车电器股份有限公司 的有效期及授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详 见公司分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站 （http:www.sse.com.cn）及 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-010 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 269 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 340,900,482 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 78.0493 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0074 号 致：昆山沪光汽车电器股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-009 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日 披露关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 3 月 3 日 14：00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提 供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能 ...

2025 年 3 月 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 关于延长公司 | 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 6 | | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 | | | 7 | | 2 / 7 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 3 月 3 日下午 2 点整 网络投票时间：2025 年 3 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-007 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大 会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定 对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。公司同日召开第三 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 股票股东大会决议有效期的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 14 日。除上 述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期之外，本次发行方案的其 他事项和内容及其他授权事宜保持不变。前述事项尚需提交 2 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-008 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 0 分 召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-006 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行股票股东大会 决议有效期符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次向特定对 象发行股票工作的延续性和有效性，有利于保障公司向特定对象发行股票事项的 顺利实施，同意拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 14 日。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关 授权有效期的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-005 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议通知已于 2025 年 2 月 8 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知 了全体董事。 （二）本次会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦 镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。 （三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会 决议有效期的议案》 鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票 ...