根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》和《审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信从业人员总数 10,021 名，其中合伙人 296 名、注册会 计师 2,498 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-019 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限公 司（以下简称"公司"、"沪光股份"）非公开发行人民币普通股（A 股）35,776,081 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为 人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行费用人民币 11,058,571.96 元（不含税） 后，本次募集资金净额为人民币 691,941,419.69 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 29 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进 行了审验，并于 2022 年 7 月 1 日出具了信会师报 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-033 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 下午 2 点 0 分 召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-031 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第 三届监事会第十二次会议已于 2025 年 4 月 25 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公 司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （三） 审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-016 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了 全体董事。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦 镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。 （三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-018 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 670,343,984.96 元，其中母公司实现净利润为 420,377,906.67 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为 655,767,990.91 元。经公司第三届董事会第十二次会议，同意公司 2024 年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 436,776,081 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,458,498.63 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605333 公司简称：沪光股份 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 202 昆山沪光汽车电器股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人成三荣、主管会计工作负责人王建根及会计机构负责人（会计主管人员）桑小红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记的全体股东每股派发 现金红利0.23元（含税），共计分配人民币100,458,498.63元（含税），不送红股，也不以资本 公积金转增股本。上述现金分配完成后，不影响公司正常经营和长远发展，同时兼顾了股东的即 期利益和长远利益。 以上利润分配预案需提交公司股东 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)非经常性损益项目和金额 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,542,784,291.25 | 1,532,929,743.74 | 0.64 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 93,103,452. ...

2、 附表 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：昆山沪光汽车电器股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：177 1093 9839 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10716号 昆山沪光汽车电器股份有限公司全体股东: 我们审计了昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"沪光股 份")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流。 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月25日出具了报告号为信会师报字号的无保留意见审计报 告。 沪光股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为昆山 沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"沪光股份"、"公司"）非公开发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法规规章的要求，对沪光股份 拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕120 号）核准，公司在上海证券交易所非 公开发行人民币普通股（A 股）股票计 35,776,081 股，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,058,571.96 元（不含税）后 ...