证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-043 中饮巴比食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日 (二)股东大会召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,505,475 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.9649 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络 投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司 ...

上海市广发律师事务所 关于中饮巴比食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 一、本次股东大会的召集和召开程序 致：中饮巴比食品股份有限公司 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-044 中饮巴比食品股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 根据回购方案，为充分维护公司及投资者利益，稳定投资者预期，增强市场 信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，用于减 少公司注册资本，拟回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 24.47 元/股（含），回购期限自公 司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，即自 2024 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。按照公司回购股份的价格上限 24.47 元/股（含）测算， 公司本次预计回购数量为 408.66 万股-817.33 万股，占公司当前总股本的 1.63%-3.27%。具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量 为准。 二、需债权人知晓的相关信息 （一）本次回购股份的相关规定、依据 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-042 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 6 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 刘会平 | 101,193,300 | 40.45 | | 2 | 丁仕梅 | 19,027,800 | 7.61 | | 3 | 天津会平投资管理合伙企业（有限合伙） | 13,951,742 | 5.58 | | 4 | 天津中饮投资管理合伙企业（有限合伙） | 10,240,129 | 4.09 | | 5 | 天津巴比投资管理合伙企业（有限合伙） | 10,190,129 | 4.07 | | 6 | 嘉华天明（天津）创业投资合伙企业（有限合伙） | 7,136,896 | 2.85 | | 7 | 潘和杰 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 一、会议届次 | 3 | | 二、会议召开 | 3 | | 三、会议安排 | 3 | | 会议议案 | 4 | | 议案一：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 | 4 | 中饮巴比食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加中饮巴比食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 中饮巴比食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中饮巴比食品股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，进一步明确股东大会的职责权限，规范其 组织、行为，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《中饮巴比食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中饮巴比食品股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，特制定本须 知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-041 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,972,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.7516 | | 份总数的比例（%） | | 中饮巴比食品股份有限公司 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 审议结果：通过 ...

上海市广发律师事务所 关于中饮巴比食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中饮巴比食品股份有限公司 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 6 月 21 日在上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室召 开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、李文婷律师出席现场会 议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范 性文件以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本 ...

中饮巴比食品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 6 月 13 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称 及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 刘会平 | 101,193,3 ...

中饮巴比食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中饮巴比食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月 会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加中饮巴比食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，进一步明确股东大会的职责权限，规范其 组织、行为，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《中饮巴比食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中饮巴比食品股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，特制定本须 知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设置股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 四、为保证本次大会的严肃性和正常 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-037 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会 会议通知时间要求，本次会议通知及相关资料于 2024 年 6 月 12 日通过电话、邮 件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、部门规章、其 他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为充分维护公司 ...