证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-039 中饮巴比食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 14 点 45 分 召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-038 中饮巴比食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：拟用于减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日 公司股票交易均价的 150%，即回购股份的价格不超过人民币 24.47 元/股（含）。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至董事会审议通过本次回购方案 之日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人、回购股份提议人、董事、监事 及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持股份的计划。持股 5%以上的 股东天津会平投资管理合伙企业（有限合伙）计划在 ...

中饮巴比食品股份有限公司 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-036 关于控股股东、实际控制人、董事长提议回购 公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 11 日，收到公司控股股东、实际控制人、董事长刘会平先生《关于提议回购公司股 份的函》（以下简称"《提议函》"），刘会平先生提议公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并用于减少 注册资本。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长刘会平先生 （二）提议时间：2024 年 6 月 11 日 （五）回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购。 二、提议回购股份的原因和目的 提议人刘会平先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认 可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护广大股东利益，增强投资者信 心，提议公司通过集中竞 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人万华林，已充分了解并同意由提名人中饮巴比食品股份有限公司董事会 提名为中饮巴比食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中饮巴比食品股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...

上海市广发律师事务所 关于中饮巴比食品股份有限公司 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼| 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于中饮巴比食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见 致：中饮巴比食品股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受中饮巴比食品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划（以 下称"本次 2022 年限制性股票激励计划"）的专项法律顾问，就本次 2022 年限 制性股票激励计划相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《中饮巴比食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中饮巴比食 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-030 中饮巴比食品股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的 议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、独立董事任期届满情况 公司独立董事陈晓漫先生、姚禄仕先生自 2018 年 6 月 25 日起担任公司独立 董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，陈晓漫先生、姚禄仕先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委 员会委员的相关职务，辞职后，陈晓漫先生、姚禄仕先生将不再担任公司任何职 务。 二、补选独立董事情况 根据《公司法》和《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，经公司第三届董事会提名，董事会提名委员会对独立董 ...

中饮巴比食品股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 27 | | 第二节 董事会专门委员会 | | 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 监事 | | 36 | | 第二节 监事会 | | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 3 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人毛健，已充分了解并同意由提名人中饮巴比食品股份有限公司董事会提 名为中饮巴比食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中饮巴比食品股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和其他法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司 的实际情况，现对《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 进行修订。具体修订情况如下： 一、注册资本的变更情况 公司于 2024 年 6 月 5 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会 第十次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议 案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象因个人原因已离职， 不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票由公司回购 注销；2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考 核要求未达成，解除限售条件未成就，公司拟对相关限制性股票回购注销。上述 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-035 中饮巴比食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 45 分 召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...