本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-029 中饮巴比食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 特此公告。 一、监事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司监事会 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 30 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议由监事会主 席王红女士召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 2024 年 6 月 6 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，符合 《上市公司股权激励管理办法》《2022 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-028 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及 相关资料于 2024 年 5 月 30 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘 会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席 会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 1）选举毛健先生为公司第三届董事会独立董事； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2）选举万华林先生为公司第三届董事会独立董事； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-031 中饮巴比食品股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中饮巴比食品股份有限公司董事会，现提名毛健为中饮巴比食品股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任中饮巴比食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中饮巴比 食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-033 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象因个人原因离职，已 不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票由公司回购注销； 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核要求 未达成，解除限售条件未成就，公司拟对相关限制性股票回购注销。上述激励对 象需回购注销的限制性股票合计 639,600 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.26%。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公 告》。 本次回购注销完成后，公司总股本由 250,143,500 股减少至 249,503,900 股，公司注册资本由 250,143,500.00 元减少至 249,503,900.00 元。公司将于本 次回购注销完成后履行工商变更登记等相关程序，实际减资数额以上海证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准数为准。本次限制性股票回 购注销事项不会对公司股本结构造成重要变化，亦不会对公司财 ...

关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-032 中饮巴比食品股份有限公司 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审 议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年限制性股 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|--------|-------|-----------|--------|--------| | 表3： 未来 3 年盈利预测表 | \n2022 | 2023 | \n 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 | 1525 | 1630 | 1837 | 2053 | 2276 | | 营业成本 | 1103 | 1201 | 1354 | 1496 | 1650 | | 销售费用 | 87 | 92 | 101 | 113 | 125 | | 管理费用 | 110 | 119 | 137 | 153 | 169 | | 财务费用 | -32 | -37 | -22 | -23 | -24 | | 营业利润 | 280 | 252 | 296 | 341 | 380 | | 利润总额 | 290 | 282 | 311 | 356 | 395 | | 归属于母公司净利润 | 222 | 214 | 236 | 270 | 299 | | EPS | 0 ...

证券代码： 证券简称：巴比食品 605338 中饮巴比食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-0504 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 R业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位 参加巴比食品2023年度暨2024年第一季度集体业绩说明会的投资者 名称 时间 2024 年 5 月 10 日 15:00 – 16:00 地点 上证路演中心网络互动 董事长、总经理 刘会平 上市公司出 财务总监、董事会秘书 苏爽 席人员 独立董事 姚禄仕 证券事务代表 马晓琳 投资者关系 1、贵司早餐品牌的海带菌菇包很好吃，但供应量比较少，能不能每个门 活动主要内 店多增加些，像这样的新品可以多开发些，比如北方有卖白菜鸡蛋包 容介绍 子，也很好吃。另外豆浆有点太甜了，如果能增加一款咸豆浆就更好 了。 回复：尊敬的投资者，您好，感谢您的肯定与建议。公司历来高度重视 新产品的研发，力求不断推出新产品来满足消费者的需求。巴比门店每 月均在进行产品的轮动上新，并推出各个季节的时令性产品，产品出新 率、迭代率保持较高水平。同时研发部门亦在持续的进行新产品的研发 与储备， ...

相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/15 | － | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 差异化分红送转： 否 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-027 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 250,143,500 ...

证券代码： 证券简称：巴比食品 605338 中饮巴比食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-0503 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 R其他 线上电话会议 慎知资产、中意资产、国都证券、上海牧毅投资、泓德基金、富国基 金、国泰君安、中泰证券、华鑫证券、中金公司、西部证券、中信建 投、华创证券、国盛证券、山西证券、光大证券、招商证券、兴业证 券、中信证券、浙商证券、华福证券、民生证券、东兴证券、天风证 券、财通证券、中邮证券、甬兴证券、方正证券、华西证券、国新国 证基金、凯联资本、天合资产、深圳市富海中瑞私募、上海永唐盛世 私募、南京证券、合煦智远基金、长安基金、东方证券、方正资管、 申万宏源、东吴证券、深圳华强鼎信投资、天治基金、国华兴益保 参与单位 险、北京乐正资本、建信养老、深圳前海禾丰正则、信达证券、赞庚 名称 投资、上海宽远资产、名禹资产、海通证券、长江证券、亚太财险资 管、中国人保资产、上海嘉世私募、上海同犇投资、远信珠海私募、 国投安信期货、中天国富证券、申港证券、珠海怀远基金、海通资 管、兴华基金 ...