证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-076 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室（二） 以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章 程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于审议 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于新增2024年度为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）为保证控股子公司生产经营、项目建设对资金的需求，2024 年公司需要新增对控 股子公司衢州金瑞泓、浙江金瑞泓、海宁东芯的银行授信提供保证担保，本次新增拟提供的担 保额度为不超过人民币 73,200.00 万元。本次担保无反担保。 （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。 2024 年 8 月 28 日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司新增 2024 年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 担 | 保 | 被担保 | 截至目 | 本次新 | 担保额度 | 担 | 保 | 是 否 | 是否 | ...

会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、行政法规、规范性文件及《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程 度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事 会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》，现将相关情况公告如下： 二、《公司章程》具体修订内容 综合上述公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司设立时注册资本为人民币 | 第六条 公 司 设 立 时 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 7,000 | 万元，目前的注册资本为人民币 | 7,000 万元，目前的注册资本为人民币 | | ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 077 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于审议 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要报告编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信 息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于公司新增 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 ...

| | 2024 年 | 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | -526.90 | | -633.83 | | 其中：应收票据坏账损失 | | 107.35 | | -85.42 | | 应收账款坏账损失 | | -648.61 | | -526.75 | | 其他应收款坏账损失 | | 14.36 | | -21.66 | | 资产减值损失 | | -7,897.73 | | -5,834.89 | | 其中：存货跌价损失及合同 履约成本减值损失 | | -7,897.73 | | -5,834.89 | | 合计 | | -8,424.63 | | -6,468.72 | 单位：万元 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 081 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更加真实、准确 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-083 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济技 术开发区 20 号大街 199 号） 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月 28 日修订稿） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。由王敏文、宁波利时信息科技有限公司等 49 名发起人，通过有限 责任公司整体变更为股份有 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 杭州立昂微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | |--------------------------| | 特定对象调研 □分析师会议 | | 媒体采访 □新闻发布会 | | 现场参观 ●电话会议 | □其他 投资者关 系活动类 别 参与单位 名称 浙商证券等 145 人 时间 2024 年 8 月 22 日 21：00 地点 线上会议 上市公司 接待人员 姓名 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云 证券事务代表：李志鹏 投资者关 系活动记 录 公司就近期市场波动的情况说明： 公司目前生产经营正常，其中硅片业务、化合物半导体射频芯片业务呈现较好增长 趋势，出货量、营收将创出历史新高，功率半导体芯片业务保持稳定；公司目前现金流 情况乐观、经营性净现金流充沛、银行授信储备充足、资产负债率不高、未来资本支出 可控；公司目前不存在应披露而未披露的信息。 一、公司可转债概况 公司于 2022 年 11 月 18 日公开发行可转换公司债券 33,900,000 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 339,000.00 万元 ...

2024 年 8 月 19 日 公司研究 公司上下游布局一体化，射频业务成增长新引擎 ——立昂微（605358.SH）跟踪报告之四 要点 公司主营业务主要分三大板块 ,分别是半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合 物半导体射频芯片。主要产品包括 6-12 英寸半导体硅抛光片和硅外延片；6 英 寸 SBD 芯片、6 英寸 FRD 芯片、6 英寸 MOSFET 芯片、6 英寸 TVS 芯片及 6 英寸 IGBT 芯片；6 英寸砷化镓微 波射频芯片、6 英寸 VCSEL 芯片等三大类。 三大业务板块产品应用领域广泛，包括 5G 通信、智能手机、计算机、汽车产业、 光伏产业、消费电子、低轨卫星、智能电网、医疗电子、人工智能、物联网等终 端应用领域。经过二十多年的发展，公司已经成长为目前国内屈指可数的从硅片 到芯片的一站式制造平台，形成了以盈利的小尺寸硅片产品带动大尺寸硅片的研 发和产业化，以成熟的半导体硅片业务、半导体功率器件芯片业务带动化合物半 导体射频芯片产业的经营模式，很好的兼顾了企业的盈利能力及未来的发展潜 力，为公司的持续、 快速发展打下了坚实的基础。 公司具备产业链上下游一体化的优势。这是公司在行业内独一无 ...