证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-016 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于收到董事长 2023 年度及 2024 年内现金分红提议 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 1 日收到公司董事长钭江浩先生提交的《关于提议杭州华旺新材料科技股份有 限公司 2023 年度及 2024 年内现金分红的函》。主要内容如下： 一、提议的背景和目的 公司深耕于中高端装饰原纸领域，自公司上市以来，公司业务规模稳步提升， 在中高端市场占有率进一步提升，客户结构持续优化，内生增长潜力逐步释放。 基于对公司长远发展信心、良好的财务状况及股东利益回报等因素的综合考 虑，公司将持续推动全体股东共享公司经营发展成果，践行"提质增效重回报" 的行动，主要措施包括： （一）专注公司稳健经营，提升核心竞争力 公司将继续秉承"专业、专注、稳谨、发展"的企业精神和"以人为本、科 技创新、用户至上、合 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-013 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开，根据《公司章 程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议 豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 经公司半数以上董事共同推举，会议由董事钭江浩先生主持，部分监事、高 管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司第四届董事会已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意选举钭江浩先生为公司第四届董 事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，指派二名本所 律师通过现场方式对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并就本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行的法律、法规、行政规 章和规范性文件的规定，以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，和本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料和事 实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会 ...

证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董 事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议 案》。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届 董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的 议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大 会选举吴观友先生为第四届监事会职工代表监事。现将公司董事会、监事会换届选 举及聘任高级管理人员和证券事务代表的具体情况公告如下： 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-015 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于完成换届选举暨聘任公司高级管理人员 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-012 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,683,423 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.9441 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 8 | | 议案三：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 10 | | 议案四：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 12 | | 议案五：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 19 | | 议案六：关于修改公司《董事会议事规则》的议案 20 | | 议案七：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 21 | | 议案八：关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 22 | | 议案九：关于修改公司《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》的议案..23 | | 议案十：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 24 | | 议案十一：关于 2024 年度对外担保预计额度的 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 一、《关于修改公司<未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）>的 议案》的审核意见 经审查,我们认为：公司本次修订的《未来三年股东分红回报规划（2023 年 -2025 年）》符合国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章 程》等相关文件要求，有利于进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、 持续、稳定的分红机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，更好保护股东特 别是中小股东的利益。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董 事会审议。 二、《关于 2024 年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》的审核意见 经审查,我们认为：公司 2024 年度开展期货和外汇套期保值业务的相关决策 程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营 为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，开展期货和外 汇套期保值业务是为了对冲原材料价格及汇率波动对公司生产经营的影响，有利 于规避市场风险，实现公司长期稳健发展，不存在损害公司和全体股东、尤其是 中 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-006 债权申报具体方式如下： 一、通知债权人的原由 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴 于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共计 4 名激励对象已 离职或发生职务变更，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 19,450 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由 332,208,340 股减 少至 332,188,890 股，注册资本由人民币 332,208,340 元减少至人民币 332,188,890 元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 华旺新材料科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的公告》（2024-005）。 二、需债权人知晓的相关情况 由于公司本 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年） 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全科学、 持续、稳定的分红政策，不断完善公司董事会、股东大会对公司利润分配事项的 决策程序和机制，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等文件要求和《杭州华旺新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定《杭州华旺新材料科技股 份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》（以下简称"本规 划"）具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 （三）利润分配期间：在符合分红条件情况下，公司每年度进行一次分红， 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司董事会可以根据资金需求状况 提议公司进行中期现金分红。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时， 可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会 审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会 根据股东 ...