国邦医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人吴 晓明在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》 《公司独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全 面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎 行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立 董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本资料 吴晓明先生：1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 学位，教授。现任公司独立董事，《药学教育》杂志主编，中国药品监管研究会 副会长。历任南京药学院教师，中国药科大学药学院讲师、外办副主任、副教 授、教授、副院长、院长、副校长、常务副校长、校长、博士生导师。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人 作为公司独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 ...

国邦医药集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务占比较高，主要 采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经 营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响， 控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及子公司拟开展外汇套期 保值业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展规模不超过 8,000 万美元或等值外币外汇套期保值业务， 在上述额度范围内，资金可循环使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （三）资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务资金来源均为其自有资金，不涉及募集 资金。 （四）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银 行等金融机构进行交易，涉及的币种主要是美元，但不限于美元，外汇套期保值 工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生 产品及上述产品的组合。 （五）授权及交易期限 有效期自 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-024 国邦医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"准则解释第 17 号"），结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不涉 及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需 提交公司股东大会审议批准。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布的准则解释第 17 号，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 ...

国邦医药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《国邦医药集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《国邦医药集团股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定，遵守诚信原则， 认真履行和独立行使了监督职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司 董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效维护了股东、公司、员工 的权益和利益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，审议通过 17 项议案，监事会会 议情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 议案一：《关于<2022 年度监事会工作报告> | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 议案二：《关于公司 2022 ...

关于国邦医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是国邦医药管理层的责任。我们将 汇总表所载信息与我们审计国邦医药 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及 已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一 致的情况。 为了更好地理解国邦医药 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供国邦医药为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其 他目的。 关于国邦医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10229 号 国邦医药集团股份有限公司全体股东： 我们审计了国邦医药集团股份有限公司(以下简称"国邦医药")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表和相关财务报表附注，并于2024年4月15日出具了报告号为信会师报字[2024] 第 ZF10226 ...

经核查独立董事吴晓明先生、任明川先生、张晟杰先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 国邦医药集团股份有限公司 国邦医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，国邦医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴晓明先生、任明川先生、张晟杰先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

国邦医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 国邦医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《国邦医药集团股份有限 公司章程》的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的 经营管理工作； 国邦医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 的有关资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。人力资源管理部门 负责人可参与工作组具体工作。 第三章 职责权限 （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断 ...

国邦医药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《国邦医药 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，公司根据需要召开独 立董事专门会议，并于会议召开三日前通知全体独立董事。但遇特殊情况，应即 时通知，及时召开。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事 ...

国邦医药集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-013 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 了公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董 事会批准之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《国邦医药关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。 2023 年 9 月 4 日，公司已将上述用于临时补充流动资金中的 2 亿元提前归 还至募集资金专用账户，具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《国邦医药关于 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-012 国邦医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 11 日(星期四)至 4 月 17 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@gbgcn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 16 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经 营成果、财务状 ...