证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-026 国邦医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...

国邦医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 国邦医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规及《国邦医药集团股份有限公司章程》的规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 薪酬与考核委员会委员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积 极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第八条 薪酬与考核委员会可以下设工作组，专门负责提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料 ...

国邦医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"国邦医药"、 "集团"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和《国邦医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《国邦医药集团股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，勤 勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会关于公司经营情况的讨论与分析 2023 年是充满挑战的一年，外部环境的复杂性、地缘政治问题给经济发展 带来了更多不确定性，但我国经济运行总体积极向好态势，市场需求逐步恢复。 整体而言，公司所属的医药、动保产业需求相对稳定，当然国内常见的行业产 能过剩问题，不可避免地对我们部分主要产品经营带来极大的挑战。 医药健康作为人民美好生活的重要保障，在国家医药政策稳定和行业监管 规范的大环境下，得到了持续健康的发展，医药原料药和医药关键中间体在药 品产业链中的重要位置不断凸显；动保产业随着养殖行业的规模化进程超预期 进行，给整个动保产业链 ...

公司代码：605507 公司简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国邦医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

国邦医药集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监 事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 党建工作 34 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国邦医药集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为国邦 医药集团股份有限公司（以下简称"国邦医药"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法规和规范性文件的要求，对国邦医药募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，募集资金净 额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 2 ...

国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了 第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》。公司拟继续聘任立信为公司 2024 年度审计机构（含财务报告审计和 内部控制审计），该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 国邦医药集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-018 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《国邦医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告。 国邦医药集团股 ...

国邦医药集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规章制度的要求，国邦医药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，切实有效地监督及评估外部审计机构工作，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告的工作要求， 切实有效的履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事任明川先 生、独立董事吴晓明先生、董事姚礼高先生，其中独立董事占比三分之二，并 由具备专业会计资格的独立董事任明川先生担任主任委员。报告期内，审计委 员会充分发挥专业知识，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、 审阅公司财务报告、评估内部控制及关联交易等方面向董事会提出了专业意见， 在公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。 二、2023 年度董事会审计委员会会 ...

股票简称：国邦医药 股票代码：605507 国邦医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三） 14:00 召开地点：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 60 号公司会议室 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 6 | | | 议案三：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 7 | | | 议案四：关于《公司 年度财务决算报告》的议案 8 2023 | | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 9 | | | 议案六：关于续聘公司 年度审计机构的议案 10 2024 | | | 议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 11 | | | 议案八：关于公司 年度监事薪酬的议案 12 2 ...