本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：为巩固公司的可持续发 展能力，公司需要留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，用于日常经 营、产能建设、生产研发以及补充流动资金等资金需求。公司着眼于长远发展， 从股东长远利益出发，制定了上述分红方案，该方案有利于增强公司给予投资者 长期、持续回报的能力。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-017 国邦医药集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 截至 2024 年 4 月 12 日，公司正在实施以集中竞价交易方式回购股份方 案，若自 2024 年 4 月 12 日起至实施权益分派股权登记日前公司享有利润分配权 的总股本发生变动，则按照维持利润分配总额不变的原则进行分配，相应调整每 股分配金额， ...

国邦医药集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 国邦医药集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特 殊普通合伙） 以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信 2023 年履职情况进行评估。经评估，公司认为立信在资质条件、执业 记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会 PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 ...

国邦医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人任 明川在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》 《公司独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全 面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎 行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立 董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本资料 任明川先生：1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，英国 会计学博士，复旦大学管理学院副教授，现任公司独立董事。1982 年至 1992 年在浙江工业大学经贸学院任教，期间（1985-1988 年）在厦门大学会计系攻读 硕士。1992 年底赴英国赫尔大学（Hull）做访问学者、后攻读博士学位。2000 年回国，在复旦大学管理学院任教至今，期间（2002 年和 2 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人张 晟杰在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》 《公司独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全 面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎 行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立 董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本资料 国邦医药集团股份有限公司 张晟杰先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士 学历，高级律师。现任公司独立董事，北京德恒（杭州）律师事务所高级权益 律师。1992 年开始参加工作，历任万向集团法务秘书，浙江新世纪律师事务所 律师、副主任，浙江钱塘律师事务所执行合伙人，浙江君安世纪律师事务所执 行合伙人、副主任、主任，上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人，北京 中伦（杭州）律师事 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-019 （二）募集资金使用情况 国邦医药集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 截至 2023 12 | | --- | | 年 | | 月 日，公司募集资金实际使用情况为： 31 | | 项目 | | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 年 月 日募集资金专户余额 2022 31 | 12 | 30,846,686.13 | | 减：购买理财或存款类产品 | | 791,723,083.33 | | 加：理财或存款类产品赎回 | | 1,390,000,000.00 | | 加：理财或存款类产品投资收益 | | 14,725,318.81 | | 加：暂时补充流动资金归还 | | 600,000,000.00 | | 减：暂时补充流动资金 | | 400,000,000.00 | | 减：永久补充流动资金 | | 148,859,648.73 | | 减：2 ...

国邦医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第 ZF10227 号 国邦医药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了国邦医药集团股份有限公司（以下简称"国邦医 药")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是国邦医药董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-022 国邦医药集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次担保预计基本情况 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司融资渠道、增 强公司整体融资能力，公司预计 2024 年度为控股子公司（含控股子公司之间） 提供总额不超过人民币 18 亿元的担保（此金额为最高担保额度，不代表公司实 际担保金额），包括向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 10 亿元的 担保额度及 8 亿元票据池担保额度。 1、授信担保额度 重要内容提示： 被担保方：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为控 股子公司（含控股子公司之间）提供总额不超过人民币 18 亿元的担保，包括向 银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 10 亿元的担保额度及 8 亿元票据 池担保额度。截至本公告日，公司对控股子公司的担保余 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国邦医药集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市2023年度持续督导报告书 | 保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 国邦医药 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 何欢、张征宇 | 上市公司证券代码 | 605507 | 在2023年度持续督导工作中，保荐机构及保荐代表人根据中国证监会、上海证 券交易所关于持续督导的相关规定，尽责完成持续督导工作。 | 序号 | 督导事项 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 国泰君安已建立健全并有效执 行持续督导制度，并制定了有 针对性的持续督导工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 国泰君安已与国邦医药签订保 | （一）日常督导 1 | 序号 | 督导事项 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确 | 荐协议，协议中已明确了双方 | | | 双方在持续督 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-015 国邦医药集团股份有限公司 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦 医药 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 3 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经 会议审议，全体监事审议通过了如下议案。 二、 监事会会议审议情况 （一） ...

根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和国邦医药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《 公司章程》 董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： （一）机构信息 1、基本信息 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 国邦医药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截 ...