会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四)至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@dechang-motor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-037 宁波德昌电机股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日(星期四)下午 15:00-1 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 上年同期增减变动 | | | | 动幅度(%) | | 幅度(%) | | 营业收入 | 786,378,055.91 | 124.78 | 2,128,461,093.81 | 38.76 | ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 上年同期增减变动 | | | | 动幅度(%) | | 幅度(%) | | 营业收入 | 786,378,055.91 | 124.78 | 2,128,461,093.81 | 38.76 | ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-035 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 30 日 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长黄裕昌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1、第二届董事会第七次会议决议 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-034 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基于公司战略发展的需求和对市场前景的判断，为巩固强化主业电机技术实 力，积极布局具备未来潜力的前瞻性行业，以拓展新业务领域和发展空间，公司 拟与五家产业相关企业开展战略合作，共同建设广东省人形机器人创新中心，设 立"深圳人形机器人国创中心有限公司"（拟定名，以下简称"合资公司"）作 为创新中心的实际运营载体。合资公司注册资本为 6,500 万元人民币，其中公司 出资 500 万元，持股比例为 7.69%。以上信息最终以工商行政部门核准登记为准。 公司在创新中心主要承担人形机器人电机相关领域技术研发，承担本领域国 家及省市委派的科研任务，主要负责创新中心"结构与驱动研究所"（与其他单 位合作），并提供人形机器人电机领域高端人才和专家支持。 授权管理层签署上述事项相关协议等文件，并办理相关手续。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本次会 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-033 二、对公司的影响 1、公司是专业从事 EPS 无刷电机、制动电机产品的供应商，目前已配套覆 盖耐世特、采埃孚、捷太格特、上海同驭、上海利氪等国内外知名客户。公司正 宁波德昌电机股份有限公司 关于获得采埃孚 EPS 电机项目定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、定点通知书概况 宁波德昌电机股份有限公司之全资子公司宁波德昌科技有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到了采埃孚关于EPS电机的项目定点通知书。根据客户规划 ，定点项目生命周期为5年，生命周期总销售金额约人民币1.27亿元，预计在2025 年1月逐步开始量产。 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 本次定点产品为EPS电机，根据客户规划，定点项目生命周期为5年，生 命周期总销售金额约人民币1.27亿元，计划在2025年1月逐步开始量产。 本次定点预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，但有利于增加 未来年度 ...

2023 年半年度报告 公司代码：605555 公司简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年半年度报告 1/128 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告"第二节 管理层讨论与 分析"之"五、（一）可能面对的风险"。 十一、其他 □适用 √不适用 2/128 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄裕昌、 ...

2022 年年度报告 公司代码：605555 公司简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 183 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄裕昌、主管会计工作负责人许海云及会计机构负责人（会计主管人员）戚盈盈 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司 2022 年度利润分配预 案。公司 2022 年度利润分配预案为： 拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股 本，每 10 股转增 4 股，不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日公司 ...

2022 年年度报告 公司代码：605555 公司简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 183 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄裕昌、主管会计工作负责人许海云及会计机构负责人（会计主管人员）戚盈盈 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司 2022 年度利润分配预 案。公司 2022 年度利润分配预案为： 拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股 本，每 10 股转增 4 股，不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2023 年第一季度报告 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 564,236,059.28 | | -1.04 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 42,154,364.23 | | -29.83 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 40,425,238.98 | | ...